До пяти лет тюрьмы: чем грозит Скрынник заведенное в Швейцарии дело

Новое дело​​​​

«По требованию прокуратуры Швейцарии заблокированы счета Скрынник в размере 60 млн швейцарских франков», — заявил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией. 

Бывшего российского министра подозревают в отмывании денег, подтвердила РБК представитель Федеральной прокуратуры Швейцарии Линда фон Бург. По ее словам, данное уголовное производство было начато в 2013 году.

«Прокуратура ведет дело против бывшего российского министра и некоторых других обвиняемых, в связи с чем мы конфисковали определенные активы», — добавила она. По словам фон Бург, после «всестороннего собственного расследования» швейцарская прокуратура обратилась к российским коллегам за правовой помощью, которая «до сегодняшнего дня нам еще не предоставлена».

«По данным следствия, в период с 2007 по 2012 год на различные счета Скрынник в швейцарских банках поступило $140 млн, происхождение которых вызвало серьезные подозрения», — отметил источник Интерфакса. Он сообщил, что «швейцарские прокуроры и следователи работают в контакте с российскими коллегами и намерены довести дело до суда». Российские Следственный комитет и Генеральная прокуратура не дали РБК комментариев по этому поводу.

Сама Скрынник в среду опровергла РБК информацию об аресте своих счетов. «Это просто полная ложь о 60-миллионных счетах. У меня даже денег таких нет», — заявила бывший министр. По ее словам, швейцарская прокуратура не могла сделать подобных заявлений, а с публикациями в СМИ будут разбираться ее адвокаты.

На вопрос о том, есть ли у нее счета за рубежом, Скрынник четкого ответа не дала: «Ну конечно. Я не знаю. Я не хочу комментировать, я вообще не понимаю, что происходит».

Уголовное дело возбуждено по §2 ст.305.2 Уголовного кодекса Швейцарии, заявила фон Бург, — это отмывание денег с отягчающими обстоятельствами. Среди таких обстоятельств — участие в преступном сообществе или получение преступного дохода в особо крупном размере. Наказание по этой статье может включать лишение свободы до пяти лет и штраф в размере 500 суточных окладов.

Снова лизинг

Полное совпадение

По данным СПАРК, Елена Скрынник является владельцем 99% уставного капитала ООО «Мир», зарегистрированного совсем недавно – 26 октября 2015 года. Указанный в системе СПАРК ИНН основного владельца компании полностью совпадает с ИНН Скрынник. Еще 1% акций компании принадлежит Яннису Чолариди, а генеральным директором ООО «Мир» является Владислав Горчак. О Чолариди ничего не известно, а некто по имени Владислав Горчак до 2013 года работал заместителем директора департамента экономики и анализа Минсельхоза.

На сельское хозяйство

Согласно регистрационным данным, основной вид деятельности «Мира» – финансовый лизинг. Кроме того, компания имеет право заниматься оптовой торговлей зерном, семенами, кормами для сельскохозяйственных животных, сельхозтехникой, растениями и другими товарами, имеющими отношение к сельскому хозяйству. На основании этой информации СМИ сделали вывод, что Скрынник решила вернуться в российский лизинговый бизнес, и деятельность ее по-прежнему будет связана в первую очередь с сельским хозяйством. Вернутся под ее руководство и люди из старой команды – такие как Горчак.

«Стараюсь хоть как-то выжить»

Однако сама Скрынник в беседе с корреспондентом РБК категорически отрицала свою связь с указанной компанией. «Речь идет не обо мне. <…> Я не работаю, я нигде не участвую – я стараюсь хоть как-то выжить», – заявила экс-министр. На вопрос о совпадении ее ИНН с ИНН владельца «Мира» Скрынник отвечать не стала. По словам представителя Скрынник, она сейчас находится в Москве в декретном отпуске.

Дело Бажанова

Скрынник, возможно, также является фигурантом другого расследования, его швейцарская прокуратура ведет все-таки в сотрудничестве с российскими правоохранителями — это дело госкорпорации «Росагролизинг», которую Скрынник возглавляла с 2001 по 2009 год, до перехода в Минсельхоз. Представитель швейцарской прокуратуры заявила, что речь здесь идет о вероятных преступлениях в сфере торговли — «подозреваемым по этому уголовному расследованию является бывший заместитель министра сельского хозяйства».

Бывший заместитель Скрынник в Минсельхозе Алексей Бажанов в России подозревается в организации схемы хищения средств «Росагролизинга» на сумму 1,1 млрд руб. В апреле 2013 года он был арестован. Изначально возбужденное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Бажанова было переквалифицировано на более мягкую статью — «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Бажанова следствие считало организатором, а двух руководителей компании «Маслопродукт» Романа Малова и Сергея Дуденкова — исполнителями схемы по выводу средств, предназначавшихся «Росагролизингом» для модернизации одного из заводов в Воронежской области.

Бажанов в январе 2014 года был отпущен из-под стражи под подписку о невыезде, но вскоре после этого он уехал из страны и уже в марте был объявлен в международный розыск.

В августе швейцарская прокуратура подтвердила, что начала проверку по этому делу в 2013 году, после того, как один из швейцарских банков сообщил о том, что на одном из счетов находятся незаконно присвоенные средства.

По переданным из Москвы данным, часть выведенных из России средств осела на нескольких зарубежных счетах, в том числе в Швейцарии, где Бажанов вместе с семьей проживал в течение нескольких лет. Тогда Генпрокуратура Швейцарии сообщила, что проверка проводится в отношении счетов и предприятий, контролируемых на территории страны Бажановым и членами его семьи. В октябре 2013 года, как писали Tages-Anzeiger и Der Bund, российская сторона попросила официальный Берн заморозить счета подозреваемого.

Бывший замминистра оспаривал в суде предоставление российской стороне документов по его делу, но в феврале этого года Верховный суд Швейцарии отклонил его жалобу. После этого собранные швейцарскими властями сведения, в том числе банковская информация, были переданы в Москву, сообщала Генпрокуратура. Тогда же, по данным обоих изданий, швейцарские власти обратились к Москве за помощью по другому делу — двух «высокопоставленных представителей» «Росагролизинга».

Представитель Генпрокуратуры России Саак Карапетян во вторник, 27 октября, заявил, что в компетентные органы Швейцарии были направлены запросы о блокировке 12 млн франков на счетах Бажанова.

Лизинг в законе​

В 2011 году Генпрокуратура провела проверку в «Росагролизинге» и выявила, как она объявила, факты коррупции. В апреле 2012 года МВД сообщило о задержании гендиректора «​Межрегионторг+» Сергея Бурдовского, гендиректора «Липецкагротехсервиса» Игоря Коняхина и директора департамента по административной работе Минсельхоза Олега Донских в связи с подозрением в хищении более 500 млн руб. из средств федерального бюджета, которые были выделены «Росагролизингу» в 2007–2009 годах. Против задержанных было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

МВД сообщило 27 ноября 2012 года, что Елена Скрынник проходит свидетелем по этому делу. В тот же день телеканал «Россия 1» в рамках проекта «Специальный корреспондент» показал фильм «Всласть имущие», посвященный работе «Росагролизинга» в тот период, когда госкорпорацию возглавляла Скрынник. По данным авторов программы, когда Скрынник была главой «Росагролизинга», а Олег Донских — представителем компании в регионах, в госкорпорации были похищены 39 млрд руб., выделенные из бюджета. Скрынник позже назвала эту программу клеветой и пригрозила обратиться с иском в суд.

Через два дня после выхода программы Интерфакс со ссылкой на информированные источники сообщил, что правоохранительные органы накопили «достаточное количество материалов, на основании которых в отношении Скрынник может быть возбуждено уголовное дело». Источник агентства также говорил, что правоохранительные органы располагают данными о зарубежных счетах и недвижимости Скрынник и что на них в скором времени может быть наложен арест. Однако впоследствии никаких сообщений о возбуждении дела против экс-министра сельского хозяйства не появлялось.

В феврале 2013-го Скрынник была допрошена по уголовному делу о хищении средств в «Росагролизинге» и после допроса осталась в статусе свидетеля. Сразу же после допроса Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД сообщил, что Скрынник вновь могут вызвать на допрос, но в дальнейшем информации о повторном допросе не поступало.

На тот момент Скрынник уже жила во Франции — по данным СМИ, она переехала туда со своими детьми в 2012 году. В среду представитель экс-министра сельского хозяйства сказал РБК, что сейчас Скрынник находится в декретном отпуске в Москве.

Что такое «Росагролизинг»

Государственная лизинговая компания «Росагролизинг» занимается поставками сельскохозяйственной техники и племенных животных. С момента создания компании в 2001 году и до 2009-го ею руководила Елена Скрынник. После перехода Скрынник на должность министра сельского хозяйства главой «Росагролизинга» стал Леонид Орсик, а в 2010-м госкомпанию возглавил Валерий Назаров, который руководит ею до сих пор.

Как писала в 2012 году газета «Ведомости», в период, когда Скрынник возглавляла «Росагролизинг», бизнес некоторых связанных с нею компаний строился на партнерстве с госкорпорацией. При этом у «Росагролизинга» были случаи, когда компания платила за несуществующий товар, а поставщик и конечный получатель товара были аффилированы между собой. По данным «Ведомостей», главные претензии Генпрокуратуры связаны с взаимоотношениями «Росагролизинга» с Саранским экскаваторным заводом («Сарэкс») — в совете директоров завода работали люди, близкие к Скрынник. За два года — с 2006-го по 2008-й — выручка «Сарэкса» выросла более чем в десять раз, до 4 млрд руб. Сама Скрынник опровергала свое участие в других проектах, связанных партнерством с госкорпорацией.

Опрошенные «Ведомостями» в 2012 году эксперты не исключали, что претензии к Скрынник могли появиться из-за ее разногласий с первым вице-премьером России, председателем совета директоров «Росагролизинга» Виктором Зубковым. После того как Генпрокуратура по итогам проверки в конце 2011-го сообщила о нарушениях Зубкову, он созвал внеочередной совет директоров компании. На совете Зубков потребовал от гендиректора Леонида Орсика вернуть деньги, переведенные контрагентами в офшоры и на депозиты, прекратить авансирование непроизведенной техники и обеспечить равный доступ к федеральному лизингу всех производителей сельхозтехники. Орсик должен был отчитаться об устранении недостатков на заседании совета директоров «Росагролизинга» в январе 2012 года, но 31 декабря он скончался от острой сердечной недостаточности.​