Экс-председателю правления банка «Софрино» следствие начислило 50 млн рублей

Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление ГУ МВД по Москве заочно предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему председателю правления и совладельцу обанкротившегося летом 2014 года банка «Софрино» Дмитрию Малышеву. Бывший банкир, пока единственный фигурант в деле, длительное время проживает за границей и поэтому объявлен в международный розыск. В настоящее время господину Малышеву инкриминируется хищение 50 млн руб., но следствие не исключает, что эта цифра в будущем может возрасти. Между тем «дыра» в банке на момент его краха составляла около 5 млрд руб. В свою очередь, защита банкира настаивает на его невиновности, утверждая, что у подзащитного имеется алиби.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, недавно Тверской райсуд Москвы по ходатайству ГСУ ГУ МВД по Москве заочно избрал меру пресечения Дмитрию Малышеву в виде содержания под стражей. В случае задержания господин Малышев будет помещен в СИЗО на два месяца. Впрочем, бывший руководитель банка «Софрино» уже несколько лет проживает в Западной Европе, а потому объявлен в международный розыск. Адвокат финансиста Сергей Севрук сообщил “Ъ”, что постановление Тверского суда было обжаловано в Мосгорсуде, но апелляционная инстанция признала его законным.

Напомним, что банк «Софрино», совладельцем которого помимо Дмитрия Малышева являлся гендиректор художественно-производственного предприятия РПЦ «Софрино» Евгений Пархаев, лишился лицензии Центробанка летом 2014 года. Причинами стали утрата капитала и нарушение банковского законодательства. Решением арбитражного суда Москвы кредитное учреждение было признано банкротом, а конкурсным управляющим стало АСВ. В ноябре 2014 года представитель АСВ написал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело «по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). После проверки, которую следователи провели совместно с оперативниками ГУЭБиПК МВД, 12 февраля 2015 года уголовное дело было возбуждено, но по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как рассказывал “Ъ”, в рамках расследования были проведены обыски в помещениях банка и по месту жительства его руководителей. Тогда сыщики утверждали, что еще в августе 2013 года банк «Софрино» на основе кредитного договора перечислил 50,6 млн руб. на счета некоего ООО «Трейдмаркет», средства в тот же день были направлены этой фирмой на выкуп у «Софрино» принадлежавших ему векселей банка «Интеркапитал» (последний, кстати, упоминался в связи с делом скандально известного Сергея Магина, получившего в прошлом году срок за создание одной из крупнейших в России обнальных площадок).

В начале расследования сыщики также говорили, что весной 2014 года руководители «Софрино» провели еще несколько сомнительных операций: в частности, по данным правоохранителей, в мае банк по четырем кредитным договорам выделил сразу 500 млн руб. фирмам «Морской бриз», «Кайрос», «Диском» и «Юника», а уже через несколько часов 375 млн руб. из переведенной суммы ушли на выкуп у «Софрино» земельного участка и расположенного на нем четырехэтажного торгово-офисного центра на Вознесенской улице в подмосковном Сергиевом Посаде. В том же мае, по данным силовиков, со счетов «Юники» и «Дискома» были переведены 91 млн и 89 млн руб. соответственно на выкуп у банка «Софрино» двух земельных участков — в Пушкинском районе Московской области и Краснодарском крае. Оперативники тогда выяснили, что все четыре компании, получавшие кредиты и выкупавшие имущество банка, располагались по адресам, где было зарегистрировано множество других ООО, а сами даже не арендовали помещений, поскольку не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Мало того, гендиректором «Трейдмаркета» числился некий москвич, который, по данным загса, скончался в мае 2010 года. При этом на покойного было зарегистрировано как минимум еще около десятка различных коммерческих структур. Исследование, проведенное экспертами МВД, установило, что кредитные договоры с «Трейдмаркетом» и тремя другими фиктивными ООО якобы подписывал Дмитрий Малышев, а за покойного расписывался кто-то другой.

В настоящий момент, по данным источников “Ъ”, в уголовном деле, расследуемом два с половиной года, имеется только один эпизод — хищение 50,6 млн руб. через «Трейдмаркет». Впрочем, не исключено, что в скором времени могут появиться новые эпизоды: как следует из информации АСВ, некоторое время назад его представителями правоохранителям было направлено заявление о возбуждении дела о хищении, а также преднамеренном банкротстве (ст. 160 и ст. 196 УК РФ). Параллельно агентство обратилось в арбитражный суд Москвы с требованием привлечь «контролировавших банк “Софрино” лиц к субсидиарной ответственности» и взыскании с них более чем 4,7 млрд руб. Всего же конкурсный управляющий направил в суды 374 иска о взыскании задолженности с должников «Софрино», практически все из которых были удовлетворены. При этом общая сумма претензий превышала 10,5 млрд руб. По 316 искам было возбуждено исполнительное производство более чем на 8,8 млрд руб., но уже по 115 из них на 5,3 млрд руб. оно окончено с формулировкой «в связи с невозможностью взыскания».

Дмитрий Малышев — пока единственный фигурант уголовного дела. Его адвокат Сергей Севрук заявил “Ъ”, что обсуждать вопрос о виновности или невиновности его клиента нет никакого смысла, так как на момент совершения вменяемого банкиру эпизода хищения 50,6 млн руб. у него «имеется железное алиби». По словам адвоката, его подзащитный физически не мог подписывать документы о перечислении средств, так как в тот момент находился за границей. Господин Малышев якобы выезжал в Варшаву в служебную командировку на машине, поскольку перелеты ему запрещены медиками из-за ряда хронических заболеваний, и этот факт, по словам защитника, подтверждается отметками о пересечении госграницы в загранпаспорте. Сергей Севрук также отметил, что следователям были «прекрасно известны» московские адреса банкира, по которым можно было бы направить повестки для вызова на допрос или других следственных действий, но за два с половиной года этого сделано не было. А о самом судебном заседании, где решался вопрос о заочном аресте Дмитрия Малышева, адвокату, по его словам, стало известно едва ли не случайно из базы данных Тверского суда. Защитник выразил недоумение по поводу того, что в материалах уголовного дела появилась некая справка о том, что господин Малышев покинул пределы России, якобы вылетев рейсом Москва—Будапешт в декабре 2014 года, хотя банкир покинул страну в мае того же года и с тех пор проживает в Европе, периодически проходя лечение в больницах Франции, Германии, Монако и Израиля. Кстати, медицинские документы на 70 листах о болезнях банкира, по словам его защиты, были предоставлены в апелляционную инстанцию Мосгорсуда как довод о невозможности применения такой меры пресечения, как арест, но судом не были приняты во внимание.

Отметим, что 48-летний Дмитрий Малышев работал на руководящих должностях в банке «Софрино» с 1996 года, в 2002 году вошел в совет директоров, а к 2009 году стал председателем правления кредитного учреждения, контролировавшим едва ли не 90% акций банка. В 2005 году был назначен представителем Московской патриархии в органах государственной власти по вопросам финансовой организации проектных и ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ. При этом банк «Софрино» стал уполномоченной кредитной организацией при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ. Кроме того, он также являлся членом Ассоциации юристов России и президентом Федерации парусного спорта Московской области.