Разорившийся брокер спрятал деньги нефтяников в офшорах

Как стало известно "Ъ", следователи столичного главка МВД возбудили уголовное дело о мошенническом хищении 2 млрд руб. у ПАО "Газпром нефть". По версии следствия, еще в 2011 году компания "Сервис-терминал" получила от ПАО более 58 млрд руб. в рамках долгосрочного контракта по предоставлению услуг таможенного брокера. Однако отчитаться по всей полученной сумме брокеры не смогли. Более того, выяснилось, что часть денег компания, недавно объявившая себя банкротом, необоснованно отправила в офшоры или кредитовала ими другие коммерческие структуры, которые долги не погасили. Ответчиком по одному из таких дел проходит экс-владелец банка "Глобэкс" Анатолий Мотылев. Кроме того, "Газпром нефть" пытается вернуть от своего бывшего партнера через арбитраж еще 10 млрд руб. авансовых платежей.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили следователи УВД по Центральному округу Москвы. Поводом для него стали материалы совместной доследственной проверки, которую несколько месяцев проводили оперативники управления "П" (курирующего промышленность) службы экономической безопасности ФСБ, сотрудники недавно расформированного после скандала с полковником Захарченко управления "Т" ГУЭБиПК МВД, а также столичная полиция. По данным "Ъ", пока расследование ведется в отношении "неустановленных лиц" из числа руководства и сотрудников компании "Сервис-терминал".

Эта коммерческая структура, головной офис которой располагался в Ярославле, предоставляла услуги таможенного брокера и входила в реестр таможенных представителей. В соответствии с договором от января 2003 года "Сервис-терминал" занимался оплатой таможенных платежей "Газпром нефти". В течение 2011 года нефтяная компания перечислила на счета брокера в Глобэксбанк более 58,1 млрд руб. Однако "Сервис-терминал" смог отчитаться о расходовании лишь 46,8 млрд руб. А из оставшейся суммы, как выяснили оперативники, порядка 2 млрд руб. были переведены некими сотрудниками компании на счета фирм, зарегистрированных в офшорах. Еще около 10 млрд руб. авансовых платежей стали предметом спора в арбитражном суде. Туда ПАО "Газпром нефть" обратилось летом прошлого года. А перед этим уведомило таможенного брокера о прекращении действия договора и возврате ранее перечисленных средств, так как нефтяники в рамках оптимизации решили самостоятельно делать необходимые по закону платежи. Сам "Сервис-терминал" в августе 2016 года обратился в арбитражный суд Ярославской области с заявлением о банкротстве (в компании введена процедура наблюдения и назначен временный арбитражный управляющий). Среди его кредиторов числятся несколько таможенных органов, из которых самый большой долг приходится на Центральную энергетическую таможню — более 83 млн руб.

В определении арбитражного суда по этому делу упоминается и судебный спор более чем на 10 млрд руб. с ПАО "Газпром нефть", которое считает эту сумму "необоснованным обогащением". При этом активы "Сервис-терминала", согласно документам арбитражного суда, ссылающегося на бухгалтерскую отчетность за 2015 год, составляют порядка 12,5 млрд руб., из которых около 11,5 млрд руб. приходится на дебиторскую задолженность. Последняя образовалась в том числе из-за того, что компания кредитовала другие предприятия. Среди них в решениях Мосгорсуда, например, говорится об ООО "Форт Стейтон", получившем процентный заем. Поручителем по этому договору, заключенному еще в конце декабря 2011 года, выступал известный предприниматель и экс-банкир Анатолий Мотылев. Не добившись от ООО возврата кредита, "Сервис-терминал" обратил взыскание на господина Мотылева. В решении апелляционной инстанции Мосгорсуда, вынесенном осенью прошлого года, говорится, что ответчики, в том числе господин Мотылев, "возвращать долг не собираются", а сам он "покинул Россию и скрылся от своих обязательств".

Господин Мотылев в свое время являлся владельцем банка "Глобэкс", санирование которого обошлось государству в $5 млрд. При этом у российских правоохранителей имелся ряд вопросов к Анатолию Мотылеву. Как рассказывал "Ъ", в рамках расследования еще одного уголовного дела о мошенничестве, которое ведет ГСУ СКР, у господина Мотылева, как у одного из подозреваемых, с санкции Басманного райсуда были арестованы несколько квартир и машино-мест в Москве, а также жилой дом и земельный участок в Одинцовском районе Подмосковья. По некоторым данным, это было сделано в рамках расследования махинаций с выводом активов на 1,25 млрд руб. из еще одной подконтрольной господину Мотылеву структуры — Мосстройэкономбанка. Впрочем, в январе этого года большая часть имущества была освобождена из-под ареста, так как выяснилось, что ею владел не экс-банкир, а другие люди.

Представители господина Мотылева и компании "Сервис-терминал" не были доступны для комментариев, а в ПАО "Газпром нефть" от них воздержались, не ответив на запрос "Ъ".