Как сообщили в ведомстве, «наложен арест на денежные средства компании «Деловые линии», находящиеся на счетах в банках на общую сумму более 1 млрд 598 млн 689 тыс. руб. с учетом пени и штрафов».
По мнению следствия, неустановленные лица от имени компании на протяжении трех лет (с октября 2011 года по март 2014 года) включали в налоговые декларации ложные сведения о наличии права на применение налоговых вычетов на 0,5 млрд руб. Кроме того, как отметили в СКР, были включены сведения о наличии расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль компаний, в размере 2,8 млрд руб. В ведомстве отметили, что эти нарушения повлекли неуплату компанией «Деловые линии» НДС, а также налога на прибыль на сумму в размере 1,089 млрд руб.
По факту нарушений было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.199 УК России (уклонение от уплаты налогов).
Операционная деятельность компании «ведется в обычном режиме», говорится в заявлении «Деловых линий», которое поступило в РБК. «Компания продолжает исполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами, поставщиками и другими контрагентами. Компания намерена в установленный срок исполнить полученное требование, средства для этих целей депонированы на счетах компании», — следует из заявления. В компании подчеркнули, что они «конструктивно взаимодействуют с представителями соответствующих ведомств».
Компания «Деловые линии» является одной из крупных транспортно-логистических организаций в России. Центральный офис фирмы расположен в Санкт-Петербурге. Она входит в число крупнейших игроков на рынке автомобильных грузоперевозок. По оценке экспертов ее доля составляет 5%, что довольно много учитывая фрагментированность этого рынка. По итогам 2015 года выручка автоперевозчика составила 12,7 млрд рублей, чистая прибыль – 83,7 млн рублей, следует из данных СПАРК. Акционерами являются ее основатель Александр Богатиков и бывший президент инвестиционного подразделения «Альфа-Групп» А1 Михаил Хабаров, который вошел в транспортно-логистический бизнес в прошлом году. Он приобрел часть бизнеса у Александра Богатикова, который в свою очередь выкупил долю прежних партнеров – Игоря Богатырева и Сергея Демидова. Последний в настоящий момент развивает новый проект «Возовоз», специализирующийся на перевозке сборных грузов.
"Деловые линии" прокомментировали ситуацию с арестом 1,6 млрд рублей
РИА Новости, 09.11.2016
Транспортная компания "Деловые линии", об аресте денежных средств которой сообщил СК, конструктивно взаимодействует с представителями соответствующих ведомств, ведет операционную деятельность в обычном режиме и намерена в установленный срок исполнить полученное требование, говорится в ее сообщении.
СК РФ в среду ранее сообщил, что более 1,59 миллиардов рублей денежных средств компании "Деловые линии" арестованы в Санкт-Петербурге по делу об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, некие "неустановленные лица, действующие от имени транспортной компании", включали в налоговые декларации ложные сведения, избежав выплаты налогов на общую сумму около 1,9 миллиарда рублей.
"Наша компания конструктивно взаимодействует с представителями соответствующих ведомств. Операционная деятельность ведётся в обычном режиме: компания продолжает исполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами, поставщиками и другими контрагентами", — сообщают "Деловые линии".
"Компания намерена в установленный срок исполнить полученное требование, средства для этих целей депонированы на счетах компании", — добавляется в сообщении.
Группа компаний "Деловые линии" с 2001 года оказывает услуги по перевозке грузов организациям и частным лицам. Центральный офис расположен в Санкт-Петербурге. Согласно данным компании, она имеет 129 подразделений по всей России, 1,5 тысячи населенных пунктов доставки, 4 тысячи автомобилей и 20 тысяч сотрудников.
По оценкам экспертов отрасли, к началу 2015 года группа компаний "Деловые линии" занимала в России 20% рынка сборных грузов и около 5% всего рынка автомобильных перевозок, объем которого достигает 700-800 миллиардов рублей.
Суд арестовал имущество компании «Деловые линии» на 1,5 млрд рублей
В Петербурге суд арестовал имущество компании «Деловые линии» на сумму более 1,5 млрд руб. в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета.