RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Ананьевы ударились в «разгуляй»

Бизнес
Владельцы Промсвязьбанка нашли новую нишу для махинаций.
12.08.2016
Оригинал этого материала
The Moscow Post
Председатель совета директоров «Разгуляя» Рустем Миргалимов мог стать владельцем принадлежащих ранее агрохолдингу трех сахарных заводов и земли площадью 75 тыс. га, которые оцениваются примерно в 3,5 млрд руб. По данным СМИ, в будущем эти активы могут стать частью совместного предприятия господина Миргалимова и структур братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.

Напомним, «Разгуляй» — один из крупнейших агрохолдингов России, который по состоянию на апрель прошлого года распоряжался 495 тыс. га земли, владел 12 элеваторами, 10 сахарными заводами и прочими активами по всей стране. Холдинг был основан в 1992 году Игорем Потапенко, который был его главным совладельцем до 2010 года. В 2006 году он успешно провел IPO и развернул экспансию по скупке земель и активов в регионах в основном за счет заемных средств.

Однако в 2009 году компания напоролась на кризис: держатели облигаций на 15,2 млрд. рублей одновременно предъявили их к погашению. «Разгуляй» был вынужден объявить технический дефолт, но от банкротства его тогда спас ВЭБ, открывший группе кредитную линию. В итоге госкорпорация стала владельцем 20% акций «Разгуляя» и практически единственным кредитором группы. Объем долгов по состоянию на 2015 год составлял целых 34 млрд. рублей.

После того как «Разгуляй» начал получать финансовую поддержку ВЭБа, его крупнейшим акционером (по данным на май 2015 года, доля составляла 24,6%) стал владелец фонда AVG Capital Partners Рустем Миргалимов, бывший зампред правления «АК БАРС» Банка.

В 2010 году он был избран председателем совета директоров группы. Потапенко же остался лишь миноритарным акционером, в 2014 году сообщалось о возбуждении в отношении него уголовного дела о присвоении путем мошенничества 20 млрд. рублей. И вот теперь Миргалимов нашел себе новых партнеров по агрохолдингу. Причем, тоже с весьма сомнительной репутацией…

Банк-офшор?

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, ранее в равных долях контролирующие около 88,25% акций ПСБ, еще в июне 2014 года сменили офшор, через который они контролируют свой банк. В результате контроль над ЗАО «Промсвязь Капитал Б. В.» (Promsvyaz Capital B. V.), за которым числятся указанные 88,25% акций банка, вместо Peters International Investment N. V., зарегистрированной на острове Кюрасао (Малые Антильские острова, принадлежит Нидерландам), получили компании Antracite Investment Ltd. и Urgula Platinum Ltd., созданные в соответствии с законодательством Великобритании.

Единственным собственником Antracite Investment выступает Алексей Ананьев, Urgula Platinum принадлежит Дмитрию Ананьеву. Как показывает практика, смена офшорного владельца, как правило, свидетельствует о возможном выводе из банка активов. Ведь зачастую бывает так, что за сменой юридических лиц скрываются «маневры» бенефициаров банков по «перебазированию» средств вкладчиков в собственные карманы.

Сенатор-банкир

Как заявил журналистам вице-спикер СФ Евгений Бушмин , «Ананьев пытался перевести свои активы в Россию, но при большом объеме это не всегда возможно сделать за три месяца». Политологи, знакомые с ситуацией, уверены, что Дмитрий Ананьев на самом деле и не собирался возвращать свои активы в РФ, а намеренно распространил этот слух, дабы «облагородить» свое «бегство» из Совета Федерации.

Аграрные «кидалы»?

Кроме связей с лоббистами, «Промсвязьбанк» засветился и в серии рейдерских захватов. Здесь стоит вспомнить громкий скандал, связанный с тем, что в 2003 году началась массовая скупка земельных паев у подмосковных колхозников. Скупка земель всегда проходила одинаково. В колхоз приезжали солидные мужчины на дорогих машинах, вытаскивали из багажника чемодан наличных и говорили крестьянам: «Давайте мы купим у вас эти никому не нужные земельные паи, – все равно они ничего не стоят».

Обычно они скупали 200 из 1000 паев колхоза, собирали общее собрание колхозников, на котором принималось решение увеличить уставный капитал до 1 миллиона рублей. Понятно, что у колхозников таких денег не было. Тогда обладатели заветных 200 паев оплачивали весь уставный капитал, гасили долги по земельному налогу и становились фактическими собственниками колхоза, потому что доля остальных участников размывалась из-за того, что они не смогли внести деньги в уставный капитал.

Причем, как правило, крестьян регулярно обманывали. Так, к примеру, жителям колхоза «Ленинский луч» в Красногорском районе Подмосковья в 2003 году предлагали по 15 тысяч долларов за пай. Но среднерыночная стоимость сотки земли в этом районе составляла 10 тысяч долларов, а каждый колхозник владел паем земли в 78 соток, т.е. мог получить 780 тысяч долларов, а получал только 15 тысяч.

Разумеется, далее начался крупный скандал, а в итоге выяснилось, что земли колхоза «Ленинский луч» оказалась в распоряжении «Промсвязьбанка». Позже Ананьевы с выгодой продали «захваченную» землю. Так что в чьих интересах была провернута эта афера с землей – догадаться не сложно.

«Наезды» на депутата

Кстати, это не первый конфликт между господами Михеевым и Ананьевым. В 2007 году, также накануне выборов в Госдуму, в Волгопромбанке, который тогда принадлежал Олегу Михееву, с привлечением ОМОНа прошли обыски, а у банка начались серьезные проблемы. Тогда банк был продан «Промсвязьбанку». Следующим объектом, оказавшимся в поле интересов банка, стала недвижимость ГК «Диамант», которая находилась у ПСБ в залоге.

«Промсвязьбанк» и клиентура

«Начнем с того - я не клиент банка! В этом банке брат взял кредит, и мой телефон оставил как контакт, когда у него просрочка, звонят мне - я не против, чтоб мне звонили, даже удобно, поскольку брат не может самостоятельно решить данный вопрос. Но на днях мне поступил звонок от сотрудника. Прокофьева Светлана Андреевна, судя по всему, не соотносит, с кем и в каком тоне можно разговаривать. Суть разговора: говорит, что у брата просрочка, озвучивает сумму, затем требует с меня «под запись озвучить ей сумму, место и где буду платить», что меня просто выбивает из колеи. С какой стати она с меня требует такую инфу, я не ваш клиент, и в таком тоне я позволяла с собой разговаривать.

Я соответственно говорю, что не собираюсь перед ней отчитываться, но «Супер Светлана» не останавливается и спрашивает меня: «Вы о своем финансовом положении совсем не думаете?» - смешно, могу еще 25 раз повторить, что я не ваш клиент. Затем она угрожает, что внесет мое имя в черный список всех банков на 15 лет!!!!! О боги! Вот чудеса, не брала в «Промсвязьбанке» ни кредита, поручителем не иду ни у кого, свои паспортные данные им не представляла, а Светлана обещает внести меня в черный список всех банков, на каком основании???? Позвонила, составила претензию на единую справочную линию. Перезвонили через два дня и сказали, что я - дура, и сотрудник имеет право мне такие вещи говорить, и в таком тоне со мной разговаривать. Гениально. И даже не смогли мне ответить на вопрос, на каком основании она со мной так разговаривала, и на какие законы ссылалась, когда все мне это говорила. Не ходите туда, так как, если у вас будет кредит и просрочка, и не дай бог позвонит Светлана и не молодому здоровому человеку, а родителям в возрасте, а иначе от такого звонка мог быть со всем другой результат…», - сказано в жалобе на «Промсвязьбанк» пользователя «Enochka_88» из Новосибирска от 2 июля 2015 года.

Кстати, зачастую бывает так, что клиентам «Промсвязьбанка» не возвращают деньги на карту, хотя, по идее, работники банка должны это делать. В итоге держатели карт «Промсвязьбанка» обвинили его в мошенничестве.

«Промсвязьбанк»

«Пользовалась картами ПСБ два года. Во-первых, сотрудники банка утаивают или не выдают полную информацию клиентам по вкладам и операциям. Например, мне было сказано сотрудницей, что нет разницы, где снимать деньги, в кассе или банкомате. Оказалось, что в кассе, где я решила снять, с меня взяли комиссию, причем мне о ней сообщили, уже когда выдали неполную сумму, а в банкомате комиссии не было. Второй раз снимала 10000 в банкомате по другой карте (решила закрыть карту, сняла с нее все свои средства). В условиях вклада написано, что снятие наличных в банкомате без комиссии. При снятии банкомат тоже ничего про комиссию не сообщил. Через месяц получаю смс, что я должна внести ежемесячный платёж за кредит!! Кредиты никогда в жизни не брала. Пришла в банк разбираться, а мне говорят: у нас уже другие правила, с вас взяли комиссию 520 рублей. Избегайте «Промсвязьбанк», если не хотите кормить людей, наживающихся на обмане», - пишет пользователь «olelap» из Кирова 1 июля 2015 года.

Подобных негативных отзывов – большинство. Теперь остается только посочувствовать тем, кто решил вложиться в банк Ананьевых или взять там кредит. Впрочем, похоже, что еще недолго «Промсвязьбанку» удастся сохранять свою лицензию.

Ведь, если силовики смогут доказать версию о выводе активов из ПСБ, то его ждет немедленный отзыв лицензии и закрытие, а братьев Ананьевых – уголовное дело. Но братья-банкиры пока чувствуют себя вполне вольготно. Жизнь у них – просто «разгуляй»!
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Ананьев Дмитрий Ананьев Алексей Потапенко Игорь Михеев Олег Миргалимов Рустем Promsvyaz Capital B. V. Промсвязьбанк Россия
02.08.2025
Генпрокуратура разденет Евгения Шулепова
Бывшего депутата Госдумы и мэра Вологды лишают активов и имущества на сотни миллионов рублей.
01.08.2025
Мария Китаева после Минобороны освоит закрома Красноярского края
Гражданская жена коррумпированного экс-заместителя министра обороны РФ замутила схематоз с геологоразведкой.
01.08.2025
Алексей Криворучко и Сергей Чемезов наследили в бронежилетном деле
Племянник главы Ростеха подписал контракт на распил денег Минобороны.
31.07.2025
Еще один участник аферы на судоверфи "Звезда" получил приговор
Сергей Чивилев был заочно осужден на 16 лет за хищение 7 миллиардов рублей.
31.07.2025
Сергей Чемезов организовал кооператив "Озеро" в Дубаи
Глава госкорпорации «Ростех» вместе с соратниками завладел роскошной недвижимостью в ОАЭ.
30.07.2025
Генпрокуратура сделала Константину Струкову контрольный иск
С бывшего владельца "Южуралзолото" ведомство потребовало 4 миллиарда рублей.
30.07.2025
Виталий Ванцев обглодает наследство Дмитрия Каменщика
Совладелец аэропорта "Внуково" готов взять контроль над национализированным "Домодедово".
29.07.2025
Секвестр и Оксана Лут аграриев перетрут
Глава Минсельхоза, попавшая на свой пост через постель Дмитрия Патрушева, упорно трудится над организацией в РФ нехватки продовольствия.
29.07.2025
ФСБ не защитила Аэрофлот
Кибербезопасностью крупнейшей российской авиакомпании занимались структуры, связанные с руководством ФСБ.
29.07.2025
Марию Максакову ищет полиция
Скандальную экс-депутата Госдумы объявили в международный уголовный розыск.
28.07.2025
Андрей Козицын потерял страх перед санкциями
Одиозный соратник криминального Искандера Махмудова возглавил УГМК спустя три года после ухода с этого поста из-за санкций Евросоюза.
28.07.2025
Бенефициары Интеркоммерцбанка разбежались от следствия
Силовики идут по хлебным крошкам, оставленным криминальным экс-заместителем министра обороны Тимуром Ивановым.
28.07.2025
Аэрофлот далеко не улетит
Масштабный крах IT-инфраструктуры авиакомпании произошел по вине ее руководства.
25.07.2025
Рахман Халилов попал в прицел силовиков
В офисах перевозчика нефтеналивных грузов Railgo сначала прошли обыски, а потом их не подтвердили. Сам Халилов успел сбежать в Баку.
25.07.2025
Наркологический картель Евгения Брюна
Главный нарколог Минздрава РФ уже второй год сидит в тюрьме, но его бизнес продолжает приносить миллиардные доходы его владельцам.
25.07.2025
Вадим Мошкович остался без денег
Суд арестовал 3 миллиарда рублей на счетах криминального аграрного олигарха.
24.07.2025
Вадим Мошкович пройдет бизнес-липоксацию
Арестованный за мошенничество и дачу взятки миллиардер за время пребывания в СИЗО "созрел" продать часть своих активов госструктурам по низкой цене.
23.07.2025
Экс-мэр Керчи собрал букет из уголовных дел
Святославу Брусакову подобрали новые обвинения по превышению должностных полномочий и злоупотреблению ими.
23.07.2025
Станислав Чемезов затерялся в "Тайге"
Скользкий сын одиозного главы Ростеха Сергея Чемезова экономит на налогах и выводит в офшоры.
22.07.2025
"Евраз" дебританизировали
АО «Евраз НТМК» готовится к предстоящей "национализации".
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+