Банкротных дел мастера

В Москве арестованы участники группы, причастные к краху как минимум двух банков, из которых были выведены около 1,5 млрд руб. Пока им инкриминируется присвоение средств ОАО "Кредитбанк". Организатором преступления следствие считает бывшего предправления и совладельца этого и еще четырех разорившихся банков 55-летнего Эдуарда Чилингарова, который, как только началось расследование, уехал за границу.

Уголовное дело в отношении бывших предправления Кредитбанка Эдуарда Чилингарова, директора московского филиала этой финансовой структуры Антона Суровцева (один из экс-учредителей Фабер-банка, лишенного лицензии еще в 2006 году) и начальника кредитного отдела Марины Салугиной было возбуждено следственным департаментом МВД по заявлению представителей Агентства страхования вкладов (АСВ). Именно этой организации перешли все долговые обязательства Кредитбанка после отзыва у него лицензии в 2014 году. Как отмечал тогда регулятор, "кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах, а руководство и собственники банка не приняли необходимых мер по нормализации его деятельности". В феврале нынешнего года арбитражный суд Республики Калмыкия признал банк банкротом.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУЭБиПК установили, что организатором аферы являлся бывший комсомольско-партийный работник из Абхазии Чилингаров, представлявшийся, как утверждают имевшие с ним дело банкиры, родственником известного ученого и политика Артура Чилингарова. Хищения средств в Кредитбанке происходили в 2011-2014 годах. Как считают следователи, в сговоре с господами Суровцевым и Салугиной экс-предправления Кредитбанка выдал "заведомо невозвратные" кредиты 32 фирмам на более чем 870 млн руб. Большинство получателей кредитов, как отметила официальный представитель МВД Елена Алексеева, были подконтрольны участникам группы. Среди тех, кто получил в банке кредиты, значились ООО "Ренессанс", ООО "Олдис", ООО "Автопром", ООО "ТД Караван" и проч. Уже в этом году конкурсный управляющий Кредитбанка подал к ним и ряду других фирм иски в арбитражный суд Москвы. Практически все они были удовлетворены, впрочем, взыскать долги с заемщиков до сих пор не удалось.

В ходе следствия выяснилось, что займы выдавались без какого-либо обеспечения, а после получения денежные средства выводились на счета других подконтрольных злоумышленникам организаций, в том числе за границу. На данный момент сотрудники ГУЭБиПК отработали шесть фирм, на счета которых было выведено 230 млн руб.

По ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил под стражу Антона Суровцева, Марину Салугину и руководителя ООО "ТД Караван" Андрея Веселова, на счета которого ушли 23 млн руб., похищенных из банка. Эдуард Чилингаров, как только началось расследование этого уголовного дела, уехал за границу. Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск и заочном аресте.

Стоит также отметить, что господин Чилингаров и его команда имеют отношение к банкротству не одной кредитной организации. В частности, после ухода из калмыцкого Кредитбанка практически все сотрудники этого финансового учреждения перебрались в московский Тайм-банк, участь которого оказалась столь же плачевной. 21 июля этого года Центробанком у него также была отозвана лицензия. Основания оказались точно такими же, как и в случае с Кредитбанком. В Тайм-банке, оставшемся должным своим клиентам около 700 млн руб., тоже были проведены обыски, поскольку оперативники ГУЭБиПК не исключают, что Эдуард Чилингаров и его сообщники могли провернуть аферы с кредитами и в этом банке.

Сам же господин Чилингаров ранее работал еще как минимум в трех финансовых структурах — Инпромтехбанке, Финист-банке и Арго-банке, которые также прекратили свое существование.