RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Для Майкла Калви нашли экономическое обоснование

Бизнес
Арбитраж признал подозрительную сделку по банку "Восточный" коммерчески обоснованной.
08.10.2020
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно “Ъ”, фигуранты дела о хищении средств банка «Восточный» на сумму 2,5 млрд руб. во главе с основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви приступили к подписанию протоколов об окончании ознакомления с материалами следствия. Предполагается, что эта процедура может завершиться к концу недели, после чего дело направят в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В свою очередь, адвокаты обвиняемых, ссылаясь на решение арбитражного и Верховного судов, намерены ходатайствовать о прекращении уголовного преследования своих подзащитных.

Заседание Мосгорсуда, на котором рассматривались апелляции защиты на продление Майклу Калви и его предполагаемым сообщникам в хищении сроков домашнего ареста, заняло три часа. Обвиняемые и их защитники просили судей либо отпустить фигурантов под залог, либо назначить в качестве меры пресечения ограничение определенных действий. При этом фигуранты ссылались на то, что не нарушали условия домашнего ареста, и на новые обстоятельства, появившиеся в громком деле.

«Мне известно, что Шестым арбитражным апелляционным судом были исследованы обстоятельства погашения кредита Первым коллекторским бюро (ПКБ.— “Ъ”) перед банком "Восточный" путем внесения в 2017 году в качестве отступного 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG.— “Ъ”)»,— сообщил в заседании директор по инвестициям фонда Baring Vostok Иван Зюзин.

В результате, по его данным, суд признал данное соглашение коммерчески обоснованным, а действия ответчика ПКБ не выходящими за пределы обычного предпринимательского риска. Поскольку отступное было принято КБ «Восточный», обязательства ПКБ перед банком были урегулированы к обоюдному удовлетворению сторон.

Другие обвиняемые утверждали, что представители КБ поддержали выводы арбитража, и настаивали в суде, что ПКБ полностью исполнило свои обязанности по погашению кредитов. В свою очередь, Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу на решение арбитража, поданную в интересах третьих лиц.

Жалобы на домашний арест тем не менее были отклонены Мосгорсудом. Сейчас фигуранты расследования подписывают протоколы об окончании ознакомления с материалами следствия. Предполагается, что эта процедура может завершиться к концу недели, после чего дело направят в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Адвокат господина Зюзина Виктория Бурковская заявила “Ъ”, что на основании арбитражного решения защитники намерены ходатайствовать перед СКР о прекращении уголовного преследования фигурантов.

Напомним, что само дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» было возбуждено СКР 13 февраля 2019 года по заявлению члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. По его версии, господин Калви, партнер по индустрии финансового сектора Baring Vostok Филипп Дельпаль и другие бизнесмены, ставшие потом обвиняемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), организовали схему, в результате которой полученный в банке «Восточный» кредит был погашен акциями IFTG, стоимость которых не превышала 600 тыс. руб. Однако осенью прошлого года новая экспертиза, проведенная по заказу следствия, установила, что данные акции стоят дороже. В результате при предъявлении обвинения в окончательной редакции оно было переквалифицировано на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Для обвиняемых в связи с этим мало что изменилось, поскольку следствие отказывалось рассматривать дополнительные документы сделок, подтверждающие невиновность арестованных инвесторов.

Как пояснил “Ъ” адвокат господина Калви Тимофей Гриднев, из этих документов следует, что 2,5 млрд руб., полученные ПКБ, в полном объеме были не растрачены, как полагает следствие, а пошли на фактическое спасение КБ «Восточный».

«Эти деньги поступили из ПКБ в BCS Cyprus в счет погашения обязательств банка. Данные платежи были проведены в рамках договоренностей менеджмента банка и BCS до того, как контроль над "Восточным" в 2015 году перешел к фонду Baring Vostok за балансовые обязательства»,— пояснил господин Гриднев, полагающий, что если бы данные обязательства не были исполнены, то «Восточный» с большой долей вероятности мог потерять лицензию.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Калви Майкл Банк ‟Восточный‟ Baring Vostok Москва
31.07.2025
Владимир Кехман взятки брал Mercedes'ами
Ранее гендиректор МХАТа был замечен только в растрате.
27.07.2025
Эдуард Чеснов осуждается черепашьими темпами
Член совета директоров Фондсервисбанка был объявлен в розыск 7 лет назад, но его дело до суда дошло только сейчас.
25.07.2025
Алексей Куликов не смог вырваться на фронт
Высокопоставленный сотрудник прокуратуры Москвы получил 9,5 лет за взятку.
24.07.2025
Сергей Чемезов сливает московскую недвижимость в свой карман
Корпорация "Ростех" при содействии администрации Москвы за полцены продает московскую землю девелоперской фирме MR Group, принадлежащей де-факто Сергею Чемезову.
21.07.2025
Дарья Спиридонова подружилась с бриллиантами на 7 лет колонии
В Москве был вынесен приговор криминальной хозяйке ювелирного салона Darvol, создавшего на его базе бизнес на доверии.
16.07.2025
Артем Шейкин лоббирует информационное гестапо в РФ
Скандальный сенатор с мутным прошлым выступил паровозом в проталкивании поправок о наказаниях за использование VPN.
16.07.2025
Андрей Белоусов спрятался в "Английском квартале"
Росреестр засекретил недвижимость министра обороны РФ и тем самым выдал место его проживания.
15.07.2025
Павел Врублевский в тюрьму не сажается
Хамовнический суд Москвы затягивает всеми силами вынесение приговора скандальному бизнесмену.
14.07.2025
Георгию Беджамову сложили два раза по четырнадцать лет
Криминальный банкстер со второй попытки получил заочный приговор за вывод из Внешпромбанка 156 миллиардов рублей в 2009-2015 годах.
10.07.2025
Владимиру Кехману подобрали новую статью
Директор МХАТ имени Горького стал фигурантом расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами.
05.07.2025
Федор Смолов забил гол посетителю московского кафе
Скандальный российский футболист подрался и сломал челюсть своему оппоненту. От ответственности его отмазал сын одиозного Сергея Чемезова, Сергей Чемезов-младший.
04.07.2025
Сергей Собянин поправил финансовое здоровье Михаила Прохорова
Правительство Москвы выкупило у скользкого олигарха недостроенный им концертный зал Sensorium Hall в «Москва-Cити» за двойную цену.
04.07.2025
Вице-президента "Транснефти" отправили в полет без золотого парашюта
62-летний топ-менеджер компании был сброшен с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве. Его смерть была признана "самоубийством".
03.07.2025
Подельницу Дмитрия Безделова нашли в Росгидромете
В Москве за мошенничество была арестована заместитель директора Росгидромета Наталия Радькова, засветившаяся еще 15 лет назад в хищениях в структурах Росграницы.
01.07.2025
Тимуру Иванову выписали чертову дюжину лет за решеткой
Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.
01.07.2025
Дмитрия Рубинова добили контрольным арестом
Сбежавшего еще в 2019 году из РФ бывшего криминального топ-менеджера Центробанка заочно для надежности арестовали во второй раз.
01.07.2025
Мария Максакова напела на уголовное дело
Разрыв отношений между беглой сторонницей аннексии Крыма и властями РФ дошел до Пресненского суда Москвы.
21.06.2025
Семен Гарагуль приобрел "Компанию вымогателей"
Группа компаний «Кириллица» приобрела скандальный журнал «Компания», неоднократно засветившийся в вымогательствах.
30.06.2025
Денис Горшков запоет в лапах следствия
Арестованный замдиректора ГБУ «Московские Ярмарки» даст показания на преступную группировку министра правительства Москвы Алексея Немерюка.
26.06.2025
Между первой отсидкой и второй промежуток небольшой
Скользкий девелопер Константин Ремизов едва отсидев срок за хищения, остался за решеткой как подозреваемый по делу о преднамеренном банкротстве.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+