Экс-владельцы «Траста» распихали миллиарды по Бермудам

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших совладельцев попавшего под санацию банка «Траст» Николая Фетисова и Сергея Беляева. Процесс над экс-финансистами, обвиняемыми в выводе из кредитного учреждения 14,6 млрд руб., проходит в заочном режиме, поскольку оба фигуранта находятся в международном розыске. Ранее в рамках этого дела были осуждены на семь лет и четыре года бывшие председатель правления «Траста» Олег Дикусар и финдиректор Евгений Ромаков, а также еще один экс-совладелец банка Илья Юров. Последний также скрывается от следствия за границей и получил восемь лет заочно.

Уголовное дело в отношении экс-совладельцев банка «Траст» Николая Фетисова и Сергея Беляева правоохранительные органы расследовали почти девять лет. Изначально многомиллиардными хищениями из кредитного учреждения занималось ГСУ ГУ МВД России по Москве, возбудившее 23 апреля 2015 года уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Основанием стало обращение в полицию представителей Центробанка, после того как банк «Открытие» в 2014 году приступил к санации рухнувшего «Траста». На эту программу от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) было получено 127 млрд руб. Как отмечал тогда регулятор, в деятельности «Траста» были обнаружены признаки вывода активов. Для этого в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, «не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов».

Размер дыры в балансе «Траста» оценивался в 114 млрд руб. При этом половина этой суммы приходилась на необслуживаемые кредиты, выданные структурам, близким к владельцам банка.

В августе 2015 года следствием было установлено, что за выводом денег из «Траста» стоят его трое экс-совладельцев: 53-летний Николай Фетисов, 55-летний Сергей Беляев и 52-летний Илья Юров. Однако к тому времени они, будучи еще в статусе свидетелей, успели уехать за границу. По некоторым данным, обосновались экс-банкиры в Великобритании. В итоге фигурантов объявили в международный розыск, а Тверской суд санкционировал их заочный арест. При этом само дело в отношении бывших топ-менеджеров 6 апреля 2016 года было выделено в отдельное производство, переквалифицировано на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет России.

Из материалов дела следует, что обвиняемым вменяются три эпизода. По версии следствия, преступления были совершены экс-финансистами в период с 24 апреля 2012 года по 3 декабря 2014 года. Сначала сообщники, являвшиеся бенефициарами двух фиктивных кипрских компаний Erinskay Investments Limited и Baymore Investments Limited, выдали им на мнимые инвестиционные проекты кредит на 9 млрд руб., который так и не был возвращен. После этого компаньоны вывели на другую подконтрольную им кипрскую компанию Black Coast Property Development and Management Limited 61,5 млн евробондов, купленных на деньги «Траста». В итоге кредитное учреждение потеряло еще более 1,4 млрд руб. Последний эпизод связан с выведением еще более 11 млн евробондов, приобретенных опять-таки на средства «Траста», на зарегистрированный на Бермудских островах и подконтрольный участникам махинации офшор Edenbury Trading Limited. В этом случае ущерб, по версии следствия, превысил 3,2 млрд руб.

В результате этих действий кредитное учреждение оказалось в тяжелом финансовом положении, а рассчитываться с вкладчиками за счет бюджетных средств пришлось АСВ.

Задержать вскоре после начала расследования правоохранителям удалось лишь экс-председателя правления «Траста» Олега Дикусара и бывшего финдиректора Евгения Ромакова. В августе 2017 года Басманный суд признал их непосредственными исполнителями «растраты и хищения денег, совершенных в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Первый был осужден на семь лет лишения свободы, а второй — на четыре года.

Как уже рассказывал “Ъ”, пока шло расследование, дважды задерживали и экс-банкира Юрова: в 2016 году на Украине и в 2018 году в Англии. При этом дело в отношении него даже выделили в отдельное производство. Не исключено, что сделано это было в расчете на скорую выдачу бывшего топ-менеджера «Траста». Однако в обоих случаях в экстрадиции Генпрокуратуре отказали, и в апреле 2022 года Басманный суд приговорил Илью Юрова к восьми годам заочно.

В минувший вторник в том же суде началось рассмотрение, по сути, тех же самых материалов, но уже в отношении его предполагаемых сообщников Фетисова и Беляева.