RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Генпрокуратура навешала на Сергея Петрова лишнее

Бизнес
Почему правоохранители увеличили сумму иска к экс-депутату Госдумы и ГК «Рольф».
29.12.2021
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
“Ъ” узнал подробности уточненного иска Генпрокуратуры к бывшему депутату Госдумы от «Справедливой России» Сергею Петрову и ГК «Рольф», которую он основал. Сумма требований к ним увеличилась с 12,85 млрд руб. до 19,4 млрд руб. за счет пересчета выплат дивидендов кипрским офшорам и реинвестирования средств в крупнейшего в России автодилера. Бенефициаром офшоров, как считает надзор, в период своего депутатства выступал господин Петров. Защита называет позицию прокуратуры необоснованной.

Как ранее сообщал “Ъ”, Генпрокуратура выяснила, что с 2014 по 2016 год, будучи депутатом Госдумы, господин Петров, а также члены его семьи получили от ГК «Рольф» 8,9 млрд руб. через компании Panabel Ltd, Delance Ltd и «Рольф Моторс», бенефициарами которых, по данным надзора, они сами и являлись. Однако теперь прокуратура уточнила сумму уже поданного в Химкинский городской суд Московской области иска, выявив еще около 2 млрд руб. дивидендов, отправленных ГК на Кипр и в «Рольф Моторс».

В материалах судебного дела сказано, что в период с 2012 по 2016 год ООО «Рольф» перечислило подконтрольным господину Петрову Panabel Ltd, Delance Ltd и «Рольф Моторс» 9,3 млрд руб., в свою очередь, последнее перевело 983 млн руб. в те же кипрские офшоры. А ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» в 2015 году перечислило на счета Delance Ltd около 733 млн руб. По уточненному иску «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» стал еще одним ответчиком.

Таким образом, господин Петров через подконтрольные компании получил более 11 млрд руб., считает надзор. Данные выплаты, полагает истец, являлись незаконными, так как в этот период ответчик не должен был заниматься бизнесом.

По данным прокуратуры, Сергей Петров легализовал через еще одну подконтрольную ему кипрскую компанию Colgrade Limited 4,4 млрд руб., которые с помощью фиктивных сделок направил в ООО «Рольф».

Для этого, по данным Росфинмониторинга, на которые ссылается истец, за первое полугодие 2014 года было проведено 10 операций по переводу денег, самая крупная из которых составила около 1 млрд руб. По мнению прокуратуры, компания принимала перечисляемые господином Петровым средства и «незаконно вовлекала» их в свой бизнес.

Все эти обстоятельства были выявлены прокуратурой во время надзора за расследованием уголовного дела по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (вывод средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), возбужденного в отношении топ-менеджмента автодилера, когда через офшор Panabel Ltd группа компаний «Рольф» приобрела акции ЗАО «Рольф Эстейт». Собственником этих трех компаний прокуратура считает экс-депутата Петрова.

СКР признал сделку купли-продажи акций на 3,9 млрд руб. не имеющей экономического смысла и фиктивной.

Согласно выводам экспертов, на которые ссылается прокуратура, стоимость 1797 акций ЗАО «Рольф Эстейт» составляла не более одного рубля.

Согласно материалам, полученным прокуратурой в Госдуме, Сергей Петров не предоставил полные сведения о своем имуществе, полученном в результате этих сделок, задекларировав за 2013–2016 годы лишь 80,4 млн руб. своего дохода и более 1 млрд руб. дохода супруги, которая тогда являлась консультантом ООО «Рольф». Следует отметить, что в первоначальном варианте прокурорского иска говорилось о более коротком периоде отчетности депутата и его супруги — за два года.

На заседании 23 декабря Химкинский горсуд решил закрыть для СМИ рассмотрение части материалов дела, мотивировав это их секретностью.

Алексей Куприянов, адвокат Сергея Петрова, считает, что уточненная позиция прокуратуры в иске нелогична, потому что часть суммы взыскивается дважды. Часть добавленной суммы — это иностранные инвестиции, которые ранее, по версии прокуратуры, были получены инвесторами в виде дивидендов, а затем реинвестированы в «Рольф», отметил собеседник “Ъ”. Адвокат подчеркнул, что на счета господина Петрова и членов его семьи никакие дивиденды из России в период депутатской деятельности ответчика не поступали. В «Рольфе», который ранее зарезервировал сумму в 12,5 млрд руб. на погашение прокурорского иска, сейчас от комментариев воздержались.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Петров Сергей Рольф Россия
31.07.2025
Еще один участник аферы на судоверфи "Звезда" получил приговор
Сергей Чивилев был заочно осужден на 16 лет за хищение 7 миллиардов рублей.
31.07.2025
Сергей Чемезов организовал кооператив "Озеро" в Дубаи
Глава госкорпорации «Ростех» вместе с соратниками завладел роскошной недвижимостью в ОАЭ.
30.07.2025
Генпрокуратура сделала Константину Струкову контрольный иск
С бывшего владельца "Южуралзолото" ведомство потребовало 4 миллиарда рублей.
30.07.2025
Виталий Ванцев обглодает наследство Дмитрия Каменщика
Совладелец аэропорта "Внуково" готов взять контроль над национализированным "Домодедово".
29.07.2025
Секвестр и Оксана Лут аграриев перетрут
Глава Минсельхоза, попавшая на свой пост через постель Дмитрия Патрушева, упорно трудится над организацией в РФ нехватки продовольствия.
29.07.2025
ФСБ не защитила Аэрофлот
Кибербезопасностью крупнейшей российской авиакомпании занимались структуры, связанные с руководством ФСБ.
29.07.2025
Марию Максакову ищет полиция
Скандальную экс-депутата Госдумы объявили в международный уголовный розыск.
28.07.2025
Андрей Козицын потерял страх перед санкциями
Одиозный соратник криминального Искандера Махмудова возглавил УГМК спустя три года после ухода с этого поста из-за санкций Евросоюза.
28.07.2025
Бенефициары Интеркоммерцбанка разбежались от следствия
Силовики идут по хлебным крошкам, оставленным криминальным экс-заместителем министра обороны Тимуром Ивановым.
28.07.2025
Аэрофлот далеко не улетит
Масштабный крах IT-инфраструктуры авиакомпании произошел по вине ее руководства.
25.07.2025
Рахман Халилов попал в прицел силовиков
В офисах перевозчика нефтеналивных грузов Railgo сначала прошли обыски, а потом их не подтвердили. Сам Халилов успел сбежать в Баку.
25.07.2025
Наркологический картель Евгения Брюна
Главный нарколог Минздрава РФ уже второй год сидит в тюрьме, но его бизнес продолжает приносить миллиардные доходы его владельцам.
25.07.2025
Вадим Мошкович остался без денег
Суд арестовал 3 миллиарда рублей на счетах криминального аграрного олигарха.
24.07.2025
Вадим Мошкович пройдет бизнес-липоксацию
Арестованный за мошенничество и дачу взятки миллиардер за время пребывания в СИЗО "созрел" продать часть своих активов госструктурам по низкой цене.
23.07.2025
Экс-мэр Керчи собрал букет из уголовных дел
Святославу Брусакову подобрали новые обвинения по превышению должностных полномочий и злоупотреблению ими.
23.07.2025
Станислав Чемезов затерялся в "Тайге"
Скользкий сын одиозного главы Ростеха Сергея Чемезова экономит на налогах и выводит в офшоры.
22.07.2025
"Евраз" дебританизировали
АО «Евраз НТМК» готовится к предстоящей "национализации".
22.07.2025
Силовики разгромили Bazu
Журналистов провластного Telegram-канала задержали за покупку информации у полицейских.
22.07.2025
К Андрею Никитину зашли с тыла
В бывшей вотчине нынешнего главы Минтранса Андрея Никитина, радовавшегося убийству своего предшественника, за жабры взяли очередного высокопоставленного чиновника. Предполагается, что он даст показания на экс-губернатора Новгородской области.
21.07.2025
Петр Белый начнет с диабета и ожирения
Мутный "аптекарь Путина" готовит под себя национализацию российского фармацевтического рынка.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+