Гражданин Украины обналичивал военный бюджет под прикрытием Тимура Иванова

В ПАСМИ попали материалы допросов директоров белгородских фирм, через которые, по подозрениям правоохранителей, отмывались деньги Минобороны, предназначенные на капитальный ремонт «ядерной» спецроты в Подмосковье. Работы на этом стратегическом объекте не могут завершить уже третий год. Покровителем компании-подрядчика выступил замминистра обороны Тимур Иванов, а руководительнице проблемной стройфирмы за это время «подарили» департамент в военном ведомстве.

Цепная реакция

Историю про странную кадровую политику министра обороны Сергея Шойгу ПАСМИ рассказало в августе 2018 года: глава военного ведомства сделал начальницей департамента предпринимательницу, которая сорвала капремонт городка для научной роты в Сергиевом Посаде и задолжала рабочим десятки миллионов рублей, летая на заграничные курорты и выводя деньги через оффшоры. Имя этой «новой Васильевой» — Наталия Красавцева. После публикации статьи о непубличной стороне биографии чиновницы редакция стала получать из различных источников материалы, свидетельствующие, что масштаб злоупотреблений бизнесвумен в погонах может быть шире, чем казалось изначально.

Так, в сентябре Первое Антикоррупционное СМИ получило сведения, указывающие на то, что высокопоставленным покровителем Красавцевой был заместитель Шойгу Тимур Иванов. Именно он, будучи руководителем дочерней структуры Минобороны — Главного управления обустройства войск (ГУОВ), способствовал тому, что Красавцева получала госконтракты в обход конкурентов. Немаловажную роль Иванов сыграл и как ревизор, упорно не замечавший у компаний «новой Васильевой» нарушений при выполнении договоров, общая сумма которых превысила 1 млрд рублей.

В октябре в редакцию поступила информация о том, что объекты затянувшейся «ядерной» стройки в Сергиево-Посадском районе комиссия Минобороны начала принимать, закрыв глаза на качество работ, игнорируя требования градостроительного кодекса РФ в ущерб безопасной эксплуатации объектов и безопасности военнослужащих. Кроме того, источники ПАСМИ рассказали, что на контролеров оказывалось давление.

А в ноябре в ПАСМИ передали полицейские протоколы допросов белгородских предпринимателей, через фирмы-однодневки которых, судя по всему, было обналичено более 20 млн рублей из средств, выделенных на строительство военными.

Белгородский след

На белгородский след московские правоохранители вышли по итогам экономического расследования федеральной службы Финмониторинга. Финансовые аналитики отследили, как расходовался авансовый транш в 80 млн рублей, который ГУОВ перечислил фирме «Веста» по контракту на ремонт злосчастной военной части № 14118 в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.

Проверка затронула период 2016-2017 годов. Эти материалы есть в распоряжении редакции, и кстати говоря, они отражают переводы средств и на заграничные перелеты Натальи Красавцевой, и на покупку отеля в Италии, о которых ПАСМИ ранее упоминало со ссылкой на источники. Так, в расследовании федеральной службы указан перевод 46,3 млн рублей от Красавцевой Н.Е. (ИНН 770971194912) организации NUOVE ED ANTICHE DIMORE SRL по договору купли-продажи недвижимости.

Впрочем, нецелевое расходование средств — не в компетенции Финмониторинга, эта федеральная служба занимается контролем за легализацией доходов, и потому указала на конкретные фирмы, напоминающие площадки по выводу денег. Подозрения вызвали контрагенты «Весты» второй ступени — восемь белгородских ООО, специализирующиеся, в основном, на продаже мяса и кормов для животных. Эти компании получили в общей сумме 25 миллионов бюджетных рублей, основная часть которых затем была обналичена через банковские карты частных лиц.

Эти деньги прошли через субподрядчика «Весты» первой ступени — ООО «ЖКХ Сервис», тоже белгородскую компанию, привлеченную на объект в военной части 14118, на счет которой в 2016-2017 годах перешло около 47 миллионов рублей по контракту на выполнение работ в Сергиевом Посаде. Затем более половины этой суммы было спущено на подозрительных субподрядчиков.

Миллионеры из Старого Оскола

Понять, что представляют из себя белгородские субподрядчики «Весты» второй ступени, можно ознакомившись со стенограммами допросов руководителей компаний.

Например, учредителем ООО «Норлайн» (ИНН 3128113691), ликвидированной в ноябре 2018 года, был Митрофанов Сергей Николаевич. С 2010 по настоящее время — слесарь-ремонтник, но 30 мая 2016 года он вдруг становится директором фирмы из города Старый Оскол Белгородской области «по оптовой продаже мясной продукции».

Эта компания с ноября 2016-го по апрель 2017-го получает 5,7 млн рублей «за услуги» от ООО «ЖКХ Сервис». Большая часть этих средств — 5 млн рублей — со счета «Норлайна» поступила на карту Митрофанова, а затем все деньги были сняты. Остальные 700 тыс. перечислили и обналичили через через других физических лиц.
 
Как следует из опроса Митрофанова, он имеет средне-специальное образование по специальности «слесарь-ремонтник». Говорит, что компанию «Норлайн» открыл по собственной инициативе, но назвать свою долю в уставном капитале не может, также не знает контрагентов своей фирмы и систему налогообложения. Митрофанов пояснил, что складских помещений и автотранспорта у компании не было. Кроме того, он заявил, что снятие денежных наличных средств со счета организации в банке не осуществлял и про ремонт объектов военной части в Сергиевом Посаде ему ничего не известно.

Аналогичная ситуация прослеживается и по другому контрагенту «ЖКХ Сервис» — ООО «Премиум». Директор этой фирмы Степовая Ольга Николаевна с 2013 по 2017 год работала администратором в магазинах одежды, а затем, практически одновременно с Митрофановым — 26 мая 2016 года открыла (как говорит, тоже по собственной инициативе) ООО в Старом Осколе по торговле мясом.

С сентября 2016 по январь 2017 года на карту Степовой стали стремительно поступать деньги, за 5 месяцев — набралось 13,1 млн рублей, которые были в дальнейшем сняты в наличной форме. В ноябре 2018-го «Премиум» также, как и «Норлайн» было ликвидировано.
    
На опросе Степовая пояснила, что имеет лишь среднее образование, учится в профессиональном училище по специальности «мастер общестроительных работ», специальных познаний в области ведения бухучета, документооборота, финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций не имеет. Про размер своей доли в уставном капитале общества ответить не смогла, про систему налогообложения ООО «Премиум» и оборот организации — тоже ничего не знает. Также Степовой ничего не известно и о капремонте военной части в Сергиевом Посаде.

Иностранный агент

По данным Финмониторинга, денежные транши «Минобороны — ГУОВ — «Веста» — белгородские компании» начались в 2016 году, когда директором ООО «Веста» была Наталия Пятаева. Но дальше ее в ее жизни происходят значительные перемены. Осенью 2016-го предпринимательница выходит замуж за Олега Красавцева, который тогда был заместителем начальника УФСБ по Москве и Московской области, а в феврале 2017-го, уже под фамилией супруга, бизнесвумен получает пост начальницы Департамента эксплуатации, содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны.

С этого момента официально вести коммерческую деятельность она не имеет права. И тут появляется еще одна «темная лошадка»: место директора «Весты» Красавцева передает некому Алексею Страпко, который на реального коммерсанта похож не более, чем слесарь и продавщица из Старого Оскола. Дело в том, что господин Страпко — гражданин Украины без российского ИНН. Более того, по данным источников ПАСМИ в правоохранительных органах, на территорию России он никогда не въезжал. Никто из бизнесменов, сотрудничавших с фирмой, его не видел, и каким образом Страпко был зарегистрирован в ИФНС, непонятно.

Как следует из материалов Финмониторинга, при зарубежном директоре «Весты» «белгородская схема» продолжала успешно работать, а это наводит на мысль о том, что ее реальный руководитель бразды правления оставил при себе.

А после обналички средств фирму «Веста», видимо, решили попросту «слить». В течение 2017 года новый директор Страпко растратил более 170 млн рублей авансовых средств со счетов компании и «кинул» реальных подрядчиков более чем на 50 млн. Результатом этих долгов стало дело о банкротстве, и в редакции есть сведения, что к нему были подключены две аффилированные организации, задачей которых было назначение нужного конкурсного управляющего и «перетягивание» долгов в свою пользу.

Сэкономил иностранный директор и на российских налогах, при этом ИФНС № 4 по Москве, упорно избегает какого-либо участия в деле о банкротстве ООО «Веста», не используя свое законное право конкурсного кредитора на получение налогов и сборов в размере свыше 5 млн рублей. ПАСМИ направил запросы на имя начальницы ИФНС-4 Ольги Минеевой и главы руководителя ФНС России Михаила Мишустина с просьбой разъяснить позицию федерального органа.

Не менее удивительна и позиция ГУОВ, который передал невыполненные договоры по Сергиевому Посаду другому детищу Красавцевой — ООО «Компания Веста» с перезагрузкой сроков и ответственности. При этом номинальный гендиректор компании Александр Федоров, изредка появляющийся на стройобъектах, не стесняясь говорит контрагентам, что он не распоряжается деньгами и не принимает решения.

Но ситуация с третьей компанией героини нашей статьи  — ООО «Форма Т» — просто поражает: по данным из АКБ «Абсолют Банк», обслуживающего фирму, в апреле 2017 года право управления счетами единолично принадлежало Красавцевой Н.Е., которая на тот момент уже работала в Минобороны, а новый гендиректор и 100% учредитель — Алексей Голубенков — не имел права даже ставить подпись на расчетных документах организации.

Неприкасаемая миледи

Надо заметить, что подобные расследования Финмониторинга, да еще и дополненные такими показаниями предпринимателей-призраков, в случае, если речь идет о человеке без высокой «крыши», — приводят к возбуждению уголовных дел по ст. 174 УК РФ «легализация (отмывание) денежных средств», ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере или, как минимум, по ст. 199 УК РФ «уклонение от уплаты налогов». Но в случае с Наталией Красавцевой итоги оперативно-розыскной деятельности пока не привели даже к отставке подчиненной Сергея Шойгу из военного ведомства.

Вообще, героиня расследования ПАСМИ, хотя и попала в зону внимания Главной военной прокуратуры и лично ее руководителя Валерия Петрова, но, в целом, видимо, чувствует себя неплохо. По информации журналистов, у ее супруга — Олега Красавцева, хотя он уже и не является сотрудником ФСБ, имеются личные связи с высокопоставленными работниками военной прокуратуры, администрации президента, и, конечно, внутри федеральной службы безопасности.

Во всяком случае, Красавцева в свой день рождения 12 ноября 2018 года удостоилась памятного именного подарка из рук Николая Юрьева, руководителя департамента военной контрразведки ФСБ — того подразделения, одна из функций которого — надзор за соблюдением законодательства высокопоставленными чиновниками Минобороны.

Впрочем, источники ПАСМИ считают, что сама Наталия Красавцева во всей этой военно-экономической истории сыграла, как и белгородские фирмы, роль прокладки. Конечным же бенефициаром финансовых схем, скорее всего, выступает заместитель министра обороны Тимур Иванов, который оказывал покровительство всем фирмам «новой Васильевой». И если это именно так, то ситуация с полной безнаказанностью за срыв ремонта стратегического объекта и хищение средств, вполне понятна.

Тем временем, в конце ноября 2018 года, по приказу начальника 12 Главного управления Минобороны Игоря Колесникова, бойцов научной роты ядерщиков все таки разместили в казарме, отстав от запланированного срока на три года. Но и этого времени не хватило, чтобы довести до ума капитальный ремонт, деньги от которого расходились по российским регионам и уходили за рубеж. Сегодня до сих пор не обустроена комната для сушки обмундирования, нарушена система вентиляции, по казарме гуляют сквозняки и не работает в полной мере столовая — пищу военнослужащим привозят из близлежащей части.