Миллиарды под арестом: с кем могут быть связаны изъятые ФТС часы Rolex

Владельцев часов ФТС пока не называет; РБК попытался выяснить, чьи они.

Двухлетняя операция

В четверг, 12 мая, ФТС заявила об аресте контрабандного товара в «нежилом помещении в центре Москвы». Таможенники изъяли 2225 единиц товара весом 17 кг, главным образом часов элитных марок Ulysse Nardin, Rolex и др., принадлежащих не названной таможенниками коммерческой фирме, сообщил РБК представитель Александр Смеляков.

«Согласно исследованиям наших коллег из лаборатории общая стоимость составила 12,583215 млрд руб.», — заявил Смеляков, отметив, что эта партия стала крупнейшей за всю историю российской таможенной службы.

Операция по выявлению контрабандного канала поставок в Россию элитных часов и ювелирных изделий велась с 2014 года, рассказал он. В разработке у таможенных органов находился не названный представителями ФТС мужчина, который, по оперативным данным, осуществлял перевозку контрабандного груза в Россию. Последний случай провоза им контрабанды был зафиксирован в апреле 2016-го, когда он провез в ручной клади очередную партию товара, пронеся через зеленый коридор аэропорта Шереметьево.

По факту провоза контрабанды возбуждены 44 уголовных дела по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей и 12 дел об административных правонарушениях, рассказал представитель ФТС. «Структура, которой принадлежат эти предметы роскоши, представила документы, якобы подтверждающие факт совершения таможенных операций с данными товарами. Однако по итогам расследования, которое проводилось во взаимодействии с таможенными органами Италии и прибалтийских государств, выяснилось, что данные товары являются контрабандой», — утверждает Смеляков.​

Гендиректор специализирующегося на элитных швейцарских часах ломбарда «Часовщик.ру» Дмитрий Крылов объяснял РБК, что даже самым крупным импортерам элитных часов тяжело платить сборы: их общая сумма может достигать почти половины закупочной стоимости. Часы, изготовленные с использованием драгоценных камней и металлов, при пересечении границы рассматриваются как ювелирные изделия и облагаются таможенной пошлиной 20% от закупочной цены. Вместе с НДС и оформлением стоимость растаможки может достигать 41% от цены, подсчитал Крылов.

Опять часы

Это не первый случай изъятия крупной партии контрабандных элитных часов в Москве. В конце сентября 2014 года сотрудники ФТС изъяли в магазине ЦУМ (принадлежит компании Mercury) контрабандные часы и ювелирные изделия на общую сумму более 574 млн руб.

Были изъяты часы марки Greubel Forsey стоимостью от 23 млн до 39 млн руб., часы Harry Winston, Chopard и Patek Philippe ограниченных серий выпуска стоимостью от 16 млн до 50 млн руб. за каждое изделие. У проверяющих возникли претензии к 15 экземплярам часов. Также изымались ювелирные изделия Graff: кольца, серьги и колье стоимостью от 4 млн до 23 млн руб. за изделие.

В Mercury РБК подтверждали, что импортером часов этих марок является сама компания.

В пресс-службе ФТС тогда сообщили, что по факту хранения части товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу, в отношении которых не были уплачены таможенные пошлины и налоги, возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.21 КоАП РФ (предусматривает штраф для юрлиц в размере от 50 до 200% стоимости товаров с конфискацией или без таковой), ставился вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Никаких дальнейших сообщений о санкциях в отношении Mercury не поступало​.​

Неизвестный поставщик

До окончания следственных действий таможенники не хотят раскрывать название фирмы и имена ее владельцев.

По словам Смелякова, в отношении компании, у которой изъяли рекордную партию часов, ранее уже возбуждалось дело об административном правонарушении. «Компания была признана виновной в совершении административных правонарушений с назначением наказания в виде конфискации девяти наручных часов стоимостью свыше 290 млн руб. и товаров народного потребления стоимостью свыше 60 млн руб.», — сказал он. По его словам, организация пыталась обжаловать решение Таганского районного суда в Московском городском суде, но безуспешно: оно вступило в силу в марте 2016 года. Другую информацию об этой фирме Смеляков сообщить отказался.

В базе решений арбитражных судов РБК обнаружил дело, обстоятельства которого во многом совпадают с описанием Смелякова. Зарегистрированное в Москве ООО «Грейс» в сентябре 2015 года обратилось в арбитражный суд столицы с требованием признать недействительным решения Центральной акцизной таможни об изъятии товара, но суд решил дело не в пользу истца. В материалах этого дела также упоминается, что 14 марта 2016 года апелляционная инстанция в Московском городском суде также отказала ООО в оспаривании решения Таганского суда.

Представитель ФТС отметил, что не может ни подтвердить ни опровергнуть, ​является ли ООО «Грейс» той самой компанией, в чьем офисе изъяли часы.

По данным СПАРК, гендиректором​ и единственным учредителем ООО «Грейс» является Елена Салтыкова. Она же возглавляет в должности гендиректора ООО «Резонанс», учредителями которого в равных долях указаны Сергей Сафоничев и Сергей Седов.

Три источника, работающих на рынке люксовых товаров, назвали Сафоничева одним из крупнейших продавцов элитных часов в Москве. При этом в отличие от известных торговцев люксом, например Mercury и «ДжамильКо», он работал по принципу закрытого клуба. «У него был небольшой особняк в районе Смоленской набережной без всяких вывесок, куда приезжали покупать часы и украшения самые богатые люди страны, — рассказал РБК на условиях анонимности владелец магазина элитных часов. — Туда попадали по рекомендации».

В компании «Грейс» не стали комментировать ситуацию. По словам сотрудника, ответившего на звонок РБК по телефону, указанному в СПАРК, гендиректор «появляется в офисе крайне редко». Связаться с Сафоничевым или Седовым пока не удалось.

Что известно о Сергее Сафоничеве

«Он был настоящим китом рынка лакшери, с огромными связями, казался совершенно не потопляемым. Все до последнего были уверены, что он сумеет разрулить ситуацию с претензиями таможни», — рассказал РБК владелец небольшого часового бутика в Москве.

У него покупали часы даже бизнесмены из российского списка Forbes, утверждает бывший помощник одного из таких бизнесменов. «К тому же у него всегда был огромный ассортимент, включая редкие часы из ограниченных партий, а сам Сафоничев имел талант к продажам: ни один посетитель его особняка не выходил оттуда без покупки», — говорит собеседник РБК.

«Сафоничев был безусловно талантливым парнем и очень умелым торговцем», — считает Владимир Воронченко, председатель правления культурно-исторического фонда Виктора Вексельберга «Связь времен».

По данным СПАРК, Сафоничев занимался продажами элитных часов как минимум с 2004 года: он был соучредителем ООО «Гарри Винстон СНГ» — российского дистрибьютора люксовых американских часов бренда Harry Winston. В 2008-м эта компания была ликвидирована.