RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Отмытые деньги не пошли «Евростандарту» впрок

Общество
Похищенное в ДС-банке легализовали, купив банк «Евростандарт».
17.05.2023
Оригинал этого материала
Как стало известно «Ъ», от 6 до 12 лет лишения свободы запросил гособвинитель для четверых фигурантов, похитивших из разорившегося ДС-банка более полумиллиарда рублей. Часть этих денег обвиняемые легализовали, купив другой банк — «Евростандарт», который вскоре также лишился лицензии. Максимальное наказание грозит уже дважды судимому Ильдару Клеблееву, которого следствие считает одним из фактических собственников банка и организатором преступления. Еще один бенефициар этого кредитного учреждения — Шахид Исмаилов — находится в международном розыске.

Уголовное дело об особо крупной растрате и отмывании денежных средств (ч. 4 ст. 160 и п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) Таганский райсуд столицы рассматривает уже почти два года. Его фигурантами являются один из фактических собственников ДС-банка, Ильдар Клеблеев, его доверенные лица Виталий Вергизов и Анастасия Торутева, а также бывший председатель правления этого кредитного учреждения Светлана Егорова.

В ходе состоявшихся на днях прений гособвинитель запросил для них от 6 до 12 лет лишения свободы. По мнению прокурора, максимального наказания заслуживает один из предполагаемых организаторов преступления — Ильдар Клеблеев. К уголовной ответственности он привлекается уже в третий раз. В 2018-м экс-банкир получил четыре года за покушение на мошенничество. Представляясь высокопоставленным сотрудником Центробанка, в сговоре с представителями которого он и действовал, Ильдар Клеблеев требовал от руководства КБ «Агросоюз» €1 млн за прекращение проверки этого кредитного учреждения регулятором.

В апреле 2020 года экс-банкир получил уже восемь лет и шесть месяцев за растрату 585 млн руб. из лишившегося в мае 2016-го лицензии ДС-банка. Как установили следствие и суд, практически все находившиеся на корреспондентском счете деньги в 2015–2016 годах под видом выдачи кредитов были переведены на счета подконтрольных расхитителям фирм-однодневок. Интересно, что одним из девяти осужденных по этому делу был и Виталий Вергизов.

Уже после вынесения приговора Следственный комитет России (СКР) установил, что часть похищенных из ДС-банка денег злоумышленники успели легализовать. В частности, за 350 млн руб. были приобретены 100% долей в уставном капитале банка «Евростандарт».

В итоге обвинения в отмывании были предъявлены отбывающему срок Ильдару Клеблееву, успевшему выйти на свободу Виталию Вергизову, который сейчас находится под запретом определенных действий, и Светлане Егоровой. Последней, так же, как и Анастасии Торутевой (обе под домашним арестом), вменяют еще и растрату.

Второй предполагаемый организатор преступления и собственник ДС-банка Шахид Исмаилов успел скрыться за границей. Позже он был задержан в Черногории, но до экстрадиции дело так и не дошло.

Судьба же банка «Евростандарт», в покупку которого вложились махинаторы, также оказалась незавидной. Центробанк отозвал у него лицензию в декабре 2017 года, в связи с тем что бизнес этой структуры был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России». Своим кредиторам финансовое учреждение задолжало 1,44 млрд руб. А буквально за несколько дней до отзыва лицензии из хранилища банка «Евростандарт» исчезла последняя наличность — $5 млн.

В сентябре прошлого года Таганский райсуд признал виновными в этом получивших по восемь лет лишения свободы бывших и. о. заместителя председателя правления банка «Евростандарт» Наталью Важнаткину и Дарью Гнездич, а также экс-советника последней Олега Олдмана.

Интересно, что конечных бенефициаров «Евростандарта», в чьих интересах действовали обвиняемые Важнаткина, Гнездич и Олдман, полицейское следствие тогда так и не установило. Не были найдены и похищенные деньги.

В деле лишь говорилось о том, что наличность из банка вывезли некие представители «юридического лица».

Не менее любопытен и тот факт, что параллельно с этим делом в том же Таганском райсуде, но в соседнем зале слушалось дело о растрате в отношении Ильдара Клеблеева, которого СКР считает как раз одним из конечных собственников «Евростандарта».
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Клеблеев Ильдар Исмаилов Шахид Егорова Светлана Вергизов Виталий ДС-банк Банк «Евростандарт» Москва
31.07.2025
Владимир Кехман взятки брал Mercedes'ами
Ранее гендиректор МХАТа был замечен только в растрате.
27.07.2025
Эдуард Чеснов осуждается черепашьими темпами
Член совета директоров Фондсервисбанка был объявлен в розыск 7 лет назад, но его дело до суда дошло только сейчас.
25.07.2025
Алексей Куликов не смог вырваться на фронт
Высокопоставленный сотрудник прокуратуры Москвы получил 9,5 лет за взятку.
24.07.2025
Сергей Чемезов сливает московскую недвижимость в свой карман
Корпорация "Ростех" при содействии администрации Москвы за полцены продает московскую землю девелоперской фирме MR Group, принадлежащей де-факто Сергею Чемезову.
21.07.2025
Дарья Спиридонова подружилась с бриллиантами на 7 лет колонии
В Москве был вынесен приговор криминальной хозяйке ювелирного салона Darvol, создавшего на его базе бизнес на доверии.
16.07.2025
Артем Шейкин лоббирует информационное гестапо в РФ
Скандальный сенатор с мутным прошлым выступил паровозом в проталкивании поправок о наказаниях за использование VPN.
16.07.2025
Андрей Белоусов спрятался в "Английском квартале"
Росреестр засекретил недвижимость министра обороны РФ и тем самым выдал место его проживания.
15.07.2025
Павел Врублевский в тюрьму не сажается
Хамовнический суд Москвы затягивает всеми силами вынесение приговора скандальному бизнесмену.
14.07.2025
Георгию Беджамову сложили два раза по четырнадцать лет
Криминальный банкстер со второй попытки получил заочный приговор за вывод из Внешпромбанка 156 миллиардов рублей в 2009-2015 годах.
10.07.2025
Владимиру Кехману подобрали новую статью
Директор МХАТ имени Горького стал фигурантом расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами.
05.07.2025
Федор Смолов забил гол посетителю московского кафе
Скандальный российский футболист подрался и сломал челюсть своему оппоненту. От ответственности его отмазал сын одиозного Сергея Чемезова, Сергей Чемезов-младший.
04.07.2025
Сергей Собянин поправил финансовое здоровье Михаила Прохорова
Правительство Москвы выкупило у скользкого олигарха недостроенный им концертный зал Sensorium Hall в «Москва-Cити» за двойную цену.
04.07.2025
Вице-президента "Транснефти" отправили в полет без золотого парашюта
62-летний топ-менеджер компании был сброшен с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве. Его смерть была признана "самоубийством".
03.07.2025
Подельницу Дмитрия Безделова нашли в Росгидромете
В Москве за мошенничество была арестована заместитель директора Росгидромета Наталия Радькова, засветившаяся еще 15 лет назад в хищениях в структурах Росграницы.
01.07.2025
Тимуру Иванову выписали чертову дюжину лет за решеткой
Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.
01.07.2025
Дмитрия Рубинова добили контрольным арестом
Сбежавшего еще в 2019 году из РФ бывшего криминального топ-менеджера Центробанка заочно для надежности арестовали во второй раз.
01.07.2025
Мария Максакова напела на уголовное дело
Разрыв отношений между беглой сторонницей аннексии Крыма и властями РФ дошел до Пресненского суда Москвы.
21.06.2025
Семен Гарагуль приобрел "Компанию вымогателей"
Группа компаний «Кириллица» приобрела скандальный журнал «Компания», неоднократно засветившийся в вымогательствах.
30.06.2025
Денис Горшков запоет в лапах следствия
Арестованный замдиректора ГБУ «Московские Ярмарки» даст показания на преступную группировку министра правительства Москвы Алексея Немерюка.
26.06.2025
Между первой отсидкой и второй промежуток небольшой
Скользкий девелопер Константин Ремизов едва отсидев срок за хищения, остался за решеткой как подозреваемый по делу о преднамеренном банкротстве.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+