RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Почтовые обнальщики добились амнистии

Криминал
Дорогомиловский суд вынес приговор по громкому делу об обналичивании через "Почту России" 11 ммиллиардов рублей. Четверо фигурантов расследования, включая организатора "канала" бизнесмена Филиппа Золкина, получили сроки от двух до трех с половиной лет колонии. Однако сразу к ним был применен акт амнистии, они вышли на свободу.
14.10.2014
Оригинал этого материала
ИА "Росбалт"
Перед судом предстали предполагаемый организатор преступной группы, генеральный директор предприятия "Полимер-Про" Филипп Золкин, а также его сообщники – Ольга Черникова, Николай Сметнев-Коркин и Анатолий Простяков. Все они обвинялись по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Золкин находился под стражей, у троих других фигурантов дела были меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Слушания в Дорогомиловском суде начались в апреле 2014 года и продлились почти шесть месяцев. В ходе рассмотрения материалов служители Фемиды сочли, что деяния, совершенные обвиняемыми, нужно квалифицировать не по статье 172 УК РФ, а по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), которая попадает под принятую Госдумой амнистию. В результате "обнальщиков" приговорили к следующим срокам: Золкина — к трем годам и шести месяцам колонии общего режима и штрафу в 60 т.р.; Простякова – к двум годам и шести месяцам колонии и штрафу в 30 т.р.; Сметнева-Коркина и Черникову — к двум годам колонии и штрафу по 10 т.р. Однако сразу ко всем ним был применен акт амнистии, они были освобождены от наказания со снятием судимости. Золкина освободили из-под стражи прямо в зале суда.

По версии следствия, организатором данной группировки "обнальщиков" был Филипп Золкин. В его "команде" за создание фирм-"однодневок", общение с клиентами и т.д. отвечали Ольга Черникова и гендиректор ООО "Дизайн Интерьер" Антон Горбачев. В "Почте России", по версии следствия, всю необходимую работу организовывала начальник 170-го отделения Людмила Богачева. А получением денег наличными в "Почте России" занимались Николай Сметнев-Коркин и Анатолий Простяков.

По словам оперативников, действовала схема "теневых банкиров" следующих образом.  "Заказчики", имеющие значительные суммы в безналичной форме, обращались к данной "обнальной площадке". Дальше по фиктивным договорам об оказании каких-либо услуг, например, маркетинговых (реальность исполнения таких договоров проверить крайне сложно), деньги перечисляются на счета указанных обнальщиками фирм-"однодневок". Потом безналичные денежные средства переводились на счета других фирм-"однодневок". В итоге средства концентрировались на счетах ряда аккумулирующих структур (в частности — "Брэнд Верджин Рипаблик", "Атлас Фиш", "Мосмедиа Групп"),  откуда их и переводили в наличную форму. На данной стадии и использовалась "Почта России".

Согласно российскому законодательству, юридические лица могут пересылать денежные средства почтовыми переводами в безналичной форме. "Однодневки" пересылали деньги "заказчиков" из банков в170-е отделение "Почты России". Там их партиями по 250 тыс. рублей получали Сметнев-Коркин и Простяков, а потом передавали сотрудникам обнальной "площадки".  В документах подобные переводы иногда имели комическое обоснование (например, оплата работ по исследованию маркетингового рынка в Ираке).

Всего, как выяснили следователи, с 1 января по 26 декабря 2012 года было обналичено 11,4 млрд рублей, из которых прибыль команды Золкина составила 94,5 млн рублей.

В декабре 2012 года сотрудники ГУ МВД по ЦФО и ГУЭБиПК МВД РФ провели масштабную операцию в отношении "обнальщиков".  Было проведено 13 обысков, в том числе в отделении "Почты России", во время которых оперативники изъяли более 100 печатей инспекций ФНС России по Москве, столичных нотариусов, учреждений почтовой связи, а также 129 млн рублей, приготовленных для выдачи клиентам.

Материалы в отношении Антона Горбачева были выделены в отдельное производство, их Дорогомиловский суд рассмотрел еще в марте 2014 года. Тогда бизнесмена признали виновным по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ему было назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн рублей. Горбачева, находившегося под подпиской о невыезде,  взяли под стражу прямо в зале суда. Он обжаловал такой приговор. В апреле Мосгорсуд счел, что нижестоящая инстанция неправильно квалифицировала деяния коммерсанта и заменил ему в приговоре 172 статью УК РФ на 171-ю, снизив срок наказание на пол года, а штраф — до 50 т.р. Одновременно к Горбачеву был применен акт амнистии.

Прокуратура пыталась обжаловать данное решение, настаивая, что обвиняемые занимались не незаконным предпринимательством, а "осуществляли банковские операции без должного разрешения на данный вид деятельности". Но кассационная инстанция Мосгорсуда оставила приговор Горбачеву в силе. В результате и Дорогомиловскому суду не осталось ничего другого, как признать остальных фигурантов дела виновными по статье 171 УК РФ.

Материалы в отношении Богачевой выделены в отдельное производство, так как она страдает тяжелым заболеванием.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Богачева Людмила Золкин Филипп Горбачев Антон Дорогомиловский суд Москвы Почта России МВД России Москва
31.07.2025
Владимир Кехман взятки брал Mercedes'ами
Ранее гендиректор МХАТа был замечен только в растрате.
27.07.2025
Эдуард Чеснов осуждается черепашьими темпами
Член совета директоров Фондсервисбанка был объявлен в розыск 7 лет назад, но его дело до суда дошло только сейчас.
25.07.2025
Алексей Куликов не смог вырваться на фронт
Высокопоставленный сотрудник прокуратуры Москвы получил 9,5 лет за взятку.
24.07.2025
Сергей Чемезов сливает московскую недвижимость в свой карман
Корпорация "Ростех" при содействии администрации Москвы за полцены продает московскую землю девелоперской фирме MR Group, принадлежащей де-факто Сергею Чемезову.
21.07.2025
Дарья Спиридонова подружилась с бриллиантами на 7 лет колонии
В Москве был вынесен приговор криминальной хозяйке ювелирного салона Darvol, создавшего на его базе бизнес на доверии.
16.07.2025
Артем Шейкин лоббирует информационное гестапо в РФ
Скандальный сенатор с мутным прошлым выступил паровозом в проталкивании поправок о наказаниях за использование VPN.
16.07.2025
Андрей Белоусов спрятался в "Английском квартале"
Росреестр засекретил недвижимость министра обороны РФ и тем самым выдал место его проживания.
15.07.2025
Павел Врублевский в тюрьму не сажается
Хамовнический суд Москвы затягивает всеми силами вынесение приговора скандальному бизнесмену.
14.07.2025
Георгию Беджамову сложили два раза по четырнадцать лет
Криминальный банкстер со второй попытки получил заочный приговор за вывод из Внешпромбанка 156 миллиардов рублей в 2009-2015 годах.
10.07.2025
Владимиру Кехману подобрали новую статью
Директор МХАТ имени Горького стал фигурантом расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами.
05.07.2025
Федор Смолов забил гол посетителю московского кафе
Скандальный российский футболист подрался и сломал челюсть своему оппоненту. От ответственности его отмазал сын одиозного Сергея Чемезова, Сергей Чемезов-младший.
04.07.2025
Сергей Собянин поправил финансовое здоровье Михаила Прохорова
Правительство Москвы выкупило у скользкого олигарха недостроенный им концертный зал Sensorium Hall в «Москва-Cити» за двойную цену.
04.07.2025
Вице-президента "Транснефти" отправили в полет без золотого парашюта
62-летний топ-менеджер компании был сброшен с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве. Его смерть была признана "самоубийством".
03.07.2025
Подельницу Дмитрия Безделова нашли в Росгидромете
В Москве за мошенничество была арестована заместитель директора Росгидромета Наталия Радькова, засветившаяся еще 15 лет назад в хищениях в структурах Росграницы.
01.07.2025
Тимуру Иванову выписали чертову дюжину лет за решеткой
Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.
01.07.2025
Дмитрия Рубинова добили контрольным арестом
Сбежавшего еще в 2019 году из РФ бывшего криминального топ-менеджера Центробанка заочно для надежности арестовали во второй раз.
01.07.2025
Мария Максакова напела на уголовное дело
Разрыв отношений между беглой сторонницей аннексии Крыма и властями РФ дошел до Пресненского суда Москвы.
21.06.2025
Семен Гарагуль приобрел "Компанию вымогателей"
Группа компаний «Кириллица» приобрела скандальный журнал «Компания», неоднократно засветившийся в вымогательствах.
30.06.2025
Денис Горшков запоет в лапах следствия
Арестованный замдиректора ГБУ «Московские Ярмарки» даст показания на преступную группировку министра правительства Москвы Алексея Немерюка.
26.06.2025
Между первой отсидкой и второй промежуток небольшой
Скользкий девелопер Константин Ремизов едва отсидев срок за хищения, остался за решеткой как подозреваемый по делу о преднамеренном банкротстве.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+