RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Рубен Варданян попросил не смешивать круглое и зеленое

Бизнес
Предприниматель порекомендовал не оценивать деятельность инвестбанка, созданного в 1991 году, «мерками сегодняшнего дня».
08.03.2019
Оригинал этого материала
Forbes
Российский предприниматель Рубен Варданян ответил на обвинения в адрес инвестбанка «Тройка Диалог», которым он владел до 2011 года. Журналисты из Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждают, что «Тройка» создала сеть офшоров, через которые переводились деньги «самым влиятельным людям России», в том числе другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину. Его открытое письмо опубликовано в четверг, 7 марта, на сайте армянского фонда IDeA (Варданян является его соучредителем).

Варданян отметил, что в опубликованных в СМИ обвинениях «смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое». Он отметил, что в большинстве публикаций говорится об отсутствии обвинений в его адрес. Тем не менее, как старший партнер «Тройки Диалог», он чувствует свою ответственность за все происходящее.

Он попросил не забывать о временах, которые переживала Россия, не оценивать деятельность «Тройки Диалог» вне исторического, экономического и делового контекста и «не мерять ее мерками сегодняшнего дня». Тогда, в начале 1990-х, инвестиционно-банковской индустрии в стране не существовало, но «Тройка Диалог» не согласилась жить по «законам джунглей» и пыталась делать все возможное для создания в России цивилизованной среды с четкими правилами игры. Варданян подчеркнул, что «Тройка» всегда делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности.

Бизнесмен сообщил, что юристы изучают все возможные правовые действия для защиты репутации «Тройки Диалог». Он выразил признательность всем, кто верит в него, в его команду и в то, что они делают. «Ничто меня не остановит в реализации наших проектов», — подчеркнул он.

4 марта журналисты OCCRP, российским партнером которых в расследовании выступило издание Meduza, в статье «Прачечная Тройки» (The Troika Laundromat) сообщили, что частный инвестбанк Рубена Варданяна и его партнеров «Тройка Диалог» (в 2011 году он был продан Сбербанку) создал сеть из десятков компаний, через которые за период с 2006 года до начала 2013 года прошло $4,6 млрд.

Ключевым звеном в схеме, которую могли использовать для отмывания денег, называется уже не существующий литовский банк Ukio Bankas (принадлежал бизнесмену Владимиру Романову, в 2013 году был лишен лицензии), в котором, согласно расследованию, было открыто несколько десятков счетов компаний-участников «офшорной экосистемы» «Тройки». Сотрудники OCCRP и литовского издания 15min.lt изучили данные о банковских проводках компаний, имевших счета в банке Ukio, и выяснили, что в нем обслуживались как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой».

OCCRP сделала вывод, что «Тройка Диалог» создала «экосистему» из не менее 76 взаимосвязанных офшорных компаний, которые функционировали в 2006-2013 годах. Офшорные фирмы, управляемые «Тройкой Диалог», «получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные схемы». Среди конечных получателей средств OCCRP были обнаружены несколько топ-менеджеров компаний с госучастием, родственники и друзья высокопоставленных российских чиновников. Среди них названо имя виолончелиста и друга Владимира Путина Сергея Ролдугина. Связанные с ним компании, якобы, получили в 2010-2013 годах $69 млн из офшорной системы «Тройки».

Сам Варданян сразу после публикации не отрицал, что «Тройка Диалог» использовала для бизнеса иностранные компании. Но так как оборот группы «Тройка Диалог» превышал 2 трлн рублей, он не мог знать обо всех сделках в масштабах компании.

5 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценка достоверности публикации журналистского проекта — «не вопрос нашей повестки дня». Он подчеркнул, что в России есть соответствующие фискальные ведомства, есть финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями для оценки подобного рода публикаций на предмет достоверности или недостоверности.

В Сбербанке отметили, что факты, изложенные в статье, не имели и не имеют к нему отношения. «Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании «Тройки Диалог». Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций», — говорилось в комментарии пресс-службы Сбербанка на публикацию OCCRP.

Инвесткомпания «Тройка Диалог» была создана в 1991 году. В 2011 году Сбербанк объявил о покупке «Тройки» за $1 млрд.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Романов Владимир Варданян Рубен Ukio bankas OCCRP Тройка Диалог Москва
27.07.2025
Эдуард Чеснов осуждается черепашьими темпами
Член совета директоров Фондсервисбанка был объявлен в розыск 7 лет назад, но его дело до суда дошло только сейчас.
25.07.2025
Алексей Куликов не смог вырваться на фронт
Высокопоставленный сотрудник прокуратуры Москвы получил 9,5 лет за взятку.
24.07.2025
Сергей Чемезов сливает московскую недвижимость в свой карман
Корпорация "Ростех" при содействии администрации Москвы за полцены продает московскую землю девелоперской фирме MR Group, принадлежащей де-факто Сергею Чемезову.
21.07.2025
Дарья Спиридонова подружилась с бриллиантами на 7 лет колонии
В Москве был вынесен приговор криминальной хозяйке ювелирного салона Darvol, создавшего на его базе бизнес на доверии.
16.07.2025
Артем Шейкин лоббирует информационное гестапо в РФ
Скандальный сенатор с мутным прошлым выступил паровозом в проталкивании поправок о наказаниях за использование VPN.
16.07.2025
Андрей Белоусов спрятался в "Английском квартале"
Росреестр засекретил недвижимость министра обороны РФ и тем самым выдал место его проживания.
15.07.2025
Павел Врублевский в тюрьму не сажается
Хамовнический суд Москвы затягивает всеми силами вынесение приговора скандальному бизнесмену.
14.07.2025
Георгию Беджамову сложили два раза по четырнадцать лет
Криминальный банкстер со второй попытки получил заочный приговор за вывод из Внешпромбанка 156 миллиардов рублей в 2009-2015 годах.
10.07.2025
Владимиру Кехману подобрали новую статью
Директор МХАТ имени Горького стал фигурантом расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами.
05.07.2025
Федор Смолов забил гол посетителю московского кафе
Скандальный российский футболист подрался и сломал челюсть своему оппоненту. От ответственности его отмазал сын одиозного Сергея Чемезова, Сергей Чемезов-младший.
04.07.2025
Сергей Собянин поправил финансовое здоровье Михаила Прохорова
Правительство Москвы выкупило у скользкого олигарха недостроенный им концертный зал Sensorium Hall в «Москва-Cити» за двойную цену.
04.07.2025
Вице-президента "Транснефти" отправили в полет без золотого парашюта
62-летний топ-менеджер компании был сброшен с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве. Его смерть была признана "самоубийством".
03.07.2025
Подельницу Дмитрия Безделова нашли в Росгидромете
В Москве за мошенничество была арестована заместитель директора Росгидромета Наталия Радькова, засветившаяся еще 15 лет назад в хищениях в структурах Росграницы.
01.07.2025
Тимуру Иванову выписали чертову дюжину лет за решеткой
Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.
01.07.2025
Дмитрия Рубинова добили контрольным арестом
Сбежавшего еще в 2019 году из РФ бывшего криминального топ-менеджера Центробанка заочно для надежности арестовали во второй раз.
01.07.2025
Мария Максакова напела на уголовное дело
Разрыв отношений между беглой сторонницей аннексии Крыма и властями РФ дошел до Пресненского суда Москвы.
21.06.2025
Семен Гарагуль приобрел "Компанию вымогателей"
Группа компаний «Кириллица» приобрела скандальный журнал «Компания», неоднократно засветившийся в вымогательствах.
30.06.2025
Денис Горшков запоет в лапах следствия
Арестованный замдиректора ГБУ «Московские Ярмарки» даст показания на преступную группировку министра правительства Москвы Алексея Немерюка.
26.06.2025
Между первой отсидкой и второй промежуток небольшой
Скользкий девелопер Константин Ремизов едва отсидев срок за хищения, остался за решеткой как подозреваемый по делу о преднамеренном банкротстве.
25.06.2025
Битмама отсидит 7 лет
Суд вынес приговор скандальной Валерии Федякиной, которая стала стрелочницей в деле о хищении более 2 миллиардов рублей.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+