Швейцарский актив попал под басманный арест

Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд подтвердил законность решения Басманного суда столицы, наложившего арест на активы гражданина Швейцарии Андреаса Циви. По данным СКР, он владеет долей в уставном капитале компании "Томет" — одного из крупнейших российских производителей метанола. Сам господин Циви — один из пяти обвиняемых по скандальному уголовному делу о хищении активов химического гиганта России ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ), где сумма ущерба приближается к 100 млрд руб.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда отказала в удовлетворении жалобы представителя ООО "Томет" ("Тольяттинский метанол") Сергея Николаева. Юрист Николаев просил признать незаконным постановление Басманного суда о наложении ареста на долю компании Triumph Development Limited, которая принадлежит гражданину Швейцарии Андреасу Циви, в уставном капитале ООО "Томет". По данным следствия, доля швейцарца оценивается примерно в 2 млрд руб. Судья постановил, что иностранец больше не может распоряжаться этим активом, а ФНС запрещено вносить изменения по нему в ЕГРЮЛ.

Поводом для запретительных мер стало обращение в суд ГСУ СКР, которое расследует уголовное дело о масштабных хищениях в ТоАЗе. Представители следствия отмечали, что само расследование ведется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемыми по делу проходят владелец ТоАЗа Владимир Махлай, его сын Сергей Махлай, занимавший пост председателя совета директоров ОАО, а также гендиректор предприятия Евгений Королев и два швейцарских партнера химпредприятия — руководитель компании Ameropa AG Андреас Циви и глава Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт.

Господин Королев, по версии следствия, способствовал отчуждению от ТоАЗа ряда установок по производству метанола, которые в итоге оказались у фирм, связанных с господином Циви.

Все пятеро фигурантов в свое время успели выехать за границу, поэтому обвинение им было предъявлено заочно, а они сами объявлены в международный розыск.

Как утверждали представители следствия в суде, общий ущерб от их действий составляет около 97 млрд руб. А потому арест доли в ООО "Томет" одного из обвиняемых необходим для "обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением". Адвокат Николаев, в свою очередь, настаивал, что доля в компании "Томет" не принадлежит Андреасу Циви, поскольку он не является бенефициаром Triumph Development Limited, а представители этой фирмы вообще не участвовали в рассмотрении вопроса в Басманном суде об аресте актива. Однако Мосгорсуд подтвердил позицию СКР и Басманного суда.

Адвокат Сергей Замошкин, представляющий интересы владельцев и бывших руководителей ТоАЗа, сообщил "Ъ", что позиция всех фигурантов дела остается неизменной — никто из них своей вины не признает.

Напомним, что первые проблемы с законом у руководителей ТоАЗа появились еще в начале 2000-х годов и в основном касались неуплаты налогов и методики определения стоимости аммиака. Последнее вещество, наряду с карбамидом и метанолом, составляет основу продукции химического гиганта, которым ранее руководил Владимир Махлай, позже передавший управление ТоАЗом сыну Сергею. Как утверждали представители господ Махлай, торги на аммиак и карбамид на рынке не проводились, а потому не имелось и механизма их оценки. Но в 2012 году представители одного из миноритариев ТоАЗа — ОАО "ОХК "Уралхим"" (владеет 10% акций) — написали заявление в правоохранительные органы. Они утверждали, что в 2008-2011 годах ТоАЗ через своих швейцарских партнеров реализовывал продукцию по заниженным ценам. Сначала ущерб оценивался в $200 млн, потом возрос до $550 млн, а теперь разница в сторону занижения составляет по аммиаку около $2 млрд, а по карбамиду — до $600 млн.

При этом следствие по искам основного потерпевшего арестовало через суды почти все активы ТоАЗа, в том числе и счета, через которые уже находившиеся за границей владельцы и акционеры получали многомиллионные дивиденды.

Представители "Уралхима" не смогли предоставить "Ъ" оперативных комментариев по делу. Ранее они называли все действия СКР и судов об аресте активов обвиняемых "обоснованными и правомерными".

Уголовное дело о хищениях в ТоАЗе будет рассмотрено в заочном порядке, однако перспективы исполнения будущего приговора весьма туманны. Дело в том, что, по некоторым данным, Махлай-старший получил в США статус политического беженца, а его сын вообще является гражданином этой страны. Господин Королев якобы недавно подал документы на получение убежища в Великобритании, которые пока не рассмотрены, а господа Андреас Циви и Беат Рупрехт вообще не могут быть выданы Швейцарией, так как являются гражданами этого государства.