Следствие ищет покровителей "Южного спрута" России

Благодаря журналистам-расследователям достоянием общественности стали совершенно уникальные материалы о группировке Аркадия Чебанова, действующей на юге России долгие годы. В открытом доступе оказались записи переговоров, которые вели члены группы.

Публикации о них наделали немало шума в телеграм-каналах. Эксперты сравнивают «чебановских» с группировками 90-х по связям с коррумпированными судебными и правоохранительными органами. А известные адвокаты, которых поддержал депутат Госдумы Кирьянов, призывают поставить расследование в отношении ОПС на контроль федерального центра. Дело серьёзное: в нём фигурирует целый ряд бывших и действующих судей и силовиков. Только по одному из эпизодов ущерб государству превышает 300 млн рублей.

В понедельник в пресс-центре МК прошла конференция, участники которой – депутат Госдумы Артём Кирьянов, известные адвокаты Евгений Харламов и Фёдор Трусов, а также журналист-расследователь Всеволод Крекотень – обсудили методы борьбы с организованными преступными сообществами. Наряду с печально знаменитыми группировками из 1990-х прозвучал и свежий пример – так называемый «Спрут Юга России». Создание этого ОПС, базовым регионом которого стала Ростовская область, связывают, в том числе с фигурой Аркадия Чебанова. В определенных кругах он известен под кличкой «Тухлый».

О деятельности «чебановских» стало известно благодаря серии журналистских расследований. И, как отметил главный редактор агентства «Правда Студия» Всеволод Крекотень, этот пример показывает, что существование ОПС в современной России невозможно без покровительства людей в погонах.

«Такие связи привлекают все больше внимания служб собственной безопасности МВД, ФСБ, СК и других структур, и скоро, надеюсь, количество «оборотней» сократится до «случайного минимума». Однако и сегодня за примерами далеко ходить не надо», – заявил он.

Всеволод Крекотень подчеркнул, что часть опубликованных материалов об «ОПС Чебанова» пока стоит рассматривать, как предположения. Однако это лишь подчёркивает необходимость проверки этих сообщений правоохранительными органами.

Такое мнение разделяет и Фёдор Трусов, управляющий партнёр адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнёры». Согласно его оценке, в Московском регионе действительно была проведена большая работа по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах. Однако, считает адвокат, в южных регионах страны ситуация иная:

«Очень известные дела в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставрополье. Знаете, они действительно вместе ходят в баню по пятницам. Бывает, что ты можешь прийти к кому-нибудь на день рождения, а там – и прокурор, и судья, и, что называется, авторитетный предприниматель. Я ни в коей мере не утверждаю, что там другая правовая культура. Но там, скажем так, есть над чем работать».

По мнению Фёдора Трусова, объективное расследование этой серии мультиэпизодных дел возможно лишь под контролем на федеральном уровне, в том числе со стороны Центрального аппарата СК России.

В активе группы десятки преступлений, в том числе экономического характера. Так фигурантом ряда уголовных дел стал сын Аркадия Чебанова Олег. ((в том числе по ст. 210 УК РФ), отвечавший, получается, по версии следствия за теневые экономические операции). В данный момент он находится в СИЗО Пятигорска. По версии правоохранителей в период с 2018 по 2021 год этот человек реализовал схему по уходу от налогов, в результате которой государство недосчиталось 300 млн рублей. А всего путём создания сомнительного документооборота с предприятия ВЭЛАН (выпускает взрывозащищенное оборудование, имеет статус градообразующего в Зеленокумске Ставропольского края) могло быть похищено 1,5 млрд рублей, из которых более миллиарда обналичено. Судя по всему, в преступный процесс было вовлечено более 30 человек, оформленных как ИП, плюс создали фирмы-прокладки на входе и выходе. При этом на предприятии работает 1200 сотрудников с зарплатами по 20 тысяч рублей. Куда ушла эта гигантская сумма, похищенного с предприятия? Точно не в экономику страны.

По мнению Всеволода Крекотня, эти деньги пополнили «общак» ОПС, который может храниться в Ереване. Причём деньги могли быть выведены за границу не без участия судьи в отставке Ларисы Чебановой (операция «Вывезти деньги в Ереван»), жены Аркадия Чебанова. Кто будет досматривать спецсубъекта, бывшего судью? Так вот, часть этого «общака», судя по всему, пошла на оплату «крыши» в силовых структурах на юге России. Нет другого объяснения тому, что объявленный в федеральный и международный розыск Аркадий Чебанов (ст. 210, до 20 лет) явно продолжает руководить всевозможными схемами и общаться с арестованными сообщниками.

«Участники ОПС обсуждают, что за взятку в 15 млн рублей коррумпированные силовики якобы готовы перевести Олега Чебанова под домашний арест», – рассказал главред агентства «Правда Студия».

Более того, если верить опубликованным материалам, в пятигорском СИЗО организовали настоящий современный колл-центр, через который в виртуальном режиме проводились «сходки» членов преступной группы. Так планируются новые преступления и договариваются о выплатах коррумпированным силовикам. Насколько можно понять, в этих «совещаниях» участвовали люди, чьи голоса весьма похожи на голоса не только Аркадия, Ларисы и Олега Чебановых, но также адвоката Андраника Кичияна (двоюродный брат Аркадия Чебанова) и Юлии Скрынской. Последнюю авторы телеграм-каналов считают финансистом ОПС.

Кроме того, предполагает Всеволод Крекотень, у этой группы имеются и собственные нотариусы «на выезде и по вызову» – Яшкина и Бондаренко. Иначе сложно объяснить, как Аркадий Чебанов, будучи в розыске, сумел в выездном порядке оформить несколько доверенностей. А если так, то снова звучит вопрос: как получилось, что нотариусы знают его местонахождение, а правоохранительные органы – нет?

К слову, по информации расследователей, дочь Аркадия Чебанова Рита проходила стажировку у нотариуса Бондаренко… Всё выглядит так, что «Спрут Юга России» устроен по аналогии с сицилийской мафией – в него входят бывшие судьи и полицейские, нотариусы и адвокаты. И всё это дополнительно связано семейными узами! Нечто подобное мы уже видели в случае с печально знаменитой Кущёвской бандой Сергея Цапка.

В аудиозаписях звонков из СИЗО фигурируют и другие люди. В частности, в контексте вывоза наличных денег в Ереван упоминаются также Тигран Папикян, зять Аркадия Чебанова.

Бухгалтер и «крыша»

В ходе круглого стола в редакции МК Всеволод Крекотень процитировал ещё один возможный пример деятельности «ОПС Чебанова».

«Чтобы сбить произвести рейдерский захват предприятия, группировке потребовалось в короткие изъять важные документы. Андранник Кичиян, Лариса Чебанова, Аркадий Чебанов и сотрудник «службы безопасности» Матвей разработали план изъятия документов из офиса организации».

Перед этим, как предположил главред агентства «Правда Студия», члены ОПС «занесли» 800 тысяч рублей главе отдела N3 БЭП и ПК на ТО ОП N3 УМВД России по г. Ростову-на-Дону А. Бондареву. Ещё 200 тыс. рублей, вероятно, могли быть переданы оперуполномоченному Н.Медведеву.

В аудиозаписях звонков, вероятно совершённых «чебановскими» из СИЗО, фигурируют и другие офицеры.

«Высокий уровень конспирации не мешает собеседникам упоминать следователя, который и расследует преступления банды Чебанова. На одной из записей человек с голосом, похожим на голос Аркадия Олеговича, возмущен тем, что следователь по его делу не всегда находится на рабочем месте и не очень оперативно взаимодействует с адвокатом Кичияном, который будучи деловым человеком, не привык медлить», – рассказал Всеволод Крекотень.

Журналист привел еще один пример возможной работы ОПС Чебанова с силовиками. Он упомянул о ситуации, в которой оказался брат главы преступной группы Михаил Чебанов, ранее работавший в милиции. В отношении него было подано заявление в СК Каневского района Краснодарского края. Предположительно, для того, чтобы решить этот вопрос, ОПС привлекла некоего «Валеру», который, как можно сделать выводы из аудиозаписи, пообщался с высокопоставленным сотрудником СК. Тот пообещал, что проблема будет решена, и обойдется такого рода помощь в «трояк» – видимо, речь идет о сумме в 3 миллиона рублей.

Всеволод Крекотень назвал и других возможных «помощников» группы Чебанова:

«Например, есть адвокат Андрей Андреев. На одной из записей он убеждает лидера ОПС Аркадия Чебанова, что председатель Арбитражного суда Краснодарского края… сделает все, что попросит Андреев. В подтверждение своих слов он звонит подельникам. Племянник уважаемого человека, Альберт Валерьевич Саркисов, по громкой связи обещает Андрееву урегулировать все нюансы в предстоящем коррупционном мероприятии».

Он добавил, что для Чебанова, влияние на Арбитражный суд – вопрос жизни и смерти. Более 50 исков к своим предприятиям, арест активов в ходе следствия и миллиардные взыскания кредиторов затрудняют регулярные отчисления «за безопасность».

По мнению почётного адвоката России Евгения Харламова, если всё это правда, то речь идёт о ситуации, характерной для давно ушедших 1990-х годов.

«Я застал тот беспредел, который творили ореховские, медведковские, курганские. Насколько у нас всё было коррумпировано в то время, когда они лютовали. Могли просто-напросто спокойно позвонить знакомому сотруднику милиции, попросить представить какие-то данные. Если сейчас это жестко пресекается, то тогда это было в порядке вещей. Сейчас бывают какие-то просчеты, перекосы, но это не система в целом. Поэтому я убежден: то, что мы сейчас озвучили, станет предметом серьёзного разбирательства».

Начало большого расследования

Нетипичными для российской правоохранительной системы признал события вокруг «ОПС Чебанова» и депутат Госдумы Артём Кирьянов.

«Присутствующие здесь адвокаты знают как сложно поменять меру пресечения. … Если один раз к человеку применили меру пресечения в виде заключения под стражу, то это будет продлеваться и продлеваться. Из СИЗО под домашний арест переводят лишь в единичных случаях. И сразу возникает вопрос: либо вы сразу арестовали невиновного, либо... Что-то могло измениться?» – отметил он.

По мнению депутата, для российской Фемиды характерна другая проблема: иногда даже адвокату трудно установить контакт со своим подзащитным, который находится в СИЗО, а здесь обсуждаются регулярные звонки возможным сообщникам.

«У нас есть отдельная программа по борьбе с киберпреступлениями, на это тратятся достаточно серьёзные деньги. Почему мы не можем организовать работу так, чтобы не было кол-центров в тюрьмах?» – задался он вопросом.

Артём Кирьянов подчеркнул, что депутаты не имеют права вмешиваться в ход следствия, но обязаны способствовать прозрачности и открытости работы правоохранительных органов. «Будем дальше эту тему держать на контроле», – заявил парламентарий.

В завершение круглого стола в МК Всеволод Крекотень призвал правоохранительные органы считать это мероприятие официальным обращением с просьбой провести проверку.

«Фактуру мы будем дополнять в виде официальных обращений с конкретикой в каждую структуру, будем с нетерпением ждать ответов», – сказал главред агентства «Правда Студия».

Конкретно

Едва ли не главной интригой во всей этой истории стало появление в телеграм-каналах аудиозаписей переговоров предполагаемых членов группы Аркадия Чебанова. Есть версия, что разговоры посоветовала экс-супругу записывать экс-судья Лариса Чебанова, которые они намеревались использовать для контроля и шантажа сообщников. К слову, на минувшей неделе заявление о прекращении ее статуса судьи в отставке поступило в Верховный суд, ФСБ, Генеральному прокурору и квалификационную коллегию судей. Ряд экспертов считает, что материала достаточно не только для прекращения статуса судьи, но и для возбуждения ряда уголовных дел.

А судьи кто?

Источники сообщают, что многолетний конфликт «золотой судьи» Елены Хахалевой с «крестной мамой» Ростовский Фемиды, судьей в отставке Ларисой Чебановой набирает обороты.

Давняя вражда кланов Хахалевых и Чебановых имеет простое объяснение - они похожи как близнецы! Хахалева состоит в явно фиктивном разводе с грузинским авторитетом Робертом Хахалевым (Зилпимиани). Лариса - экс-жена (тоже, видимо фиктивно) лидера армянской ОПС Аркадия Чебанова, находящегося в международном розыске. У судей Хахалевой и Чебановой активы оформлены на родителей. Однако, если на маму Хахалевой был оформлен скромный подмосковный коттедж (30 млн.р.), то мама Чебановой оказалась куда более состоятельной:

Шевченко Фаина Леонидовна (ИНН: 616306939257) является по всем признакам номинальной владелицей 25% ООО «ГЛОБАЛ ИНВЕСТ» (ИНН: 2334025840), а сам актив, принадлежащий судье в отставке, оценивают в 3 млрд.р.

После возбуждения уголовного дела женщину, похожую на Хахалеву, уже не раз видели в Грузии, где задолго до этого был подготовлен «надежный тыл».

Чебанова, в свою очередь, по мнению Телеграмм-канала, оборудовала «запасной аэродром» в Армении и в ожидании предстоящего вердикта квалификационной коллегии о прекращении полномочий судьи в отставке и даче согласия на возбуждение уголовного дела - судорожно переправляет туда деньжата.

Организовавшие всенародную славу «золотой судье» Чебановы - сегодня задействовали все свои ресурсы, чтобы примириться с кланом Хахалевых.

Очевидцы поведали занимательную историю и высказывают своё мнение: почуяв, что не «вывозят» обострения конфликта, Чебановы попытались примириться с заклятыми друзьями. С этой целью в знаменитый краснодарский «Интурист» была направлена армянская делегация в составе адвоката Андраника Кичияна и Михаила Чебанова, брата лидера группы Аркадия.

Говорят, примирения не получилось. Представители Роберта Зилпимиани/Хахалева в грубой форме напомнили визитерам об истории с ООО «Новопокровское» (было «отжато» у Хахалевых). Физической расправы над делегацией Чебановых удалось избежать исключительно благодаря уважаемым людям, организовавшим встречу.

В ближайшее время ожидается новый виток противостояния.