Совладельца «Первой закладной компании» опять не пустили в СИЗО

Как стало известно Business FM, после того как Мосгорсуд после года нахождения под арестом соучредителя «Первой закладной компании» Александра Верхотурова, обвиняемого в мошенничестве на 160 млн рублей, освободил его из-под стражи, это решение отменила апелляция, предписав нижестоящему суду рассмотреть вопрос заново. Мосгорсуд вновь отправил Верхотурова в СИЗО. Однако спустя неделю уже другой судья Мосгорсуда при продлении ему меры пресечения счел, что подследственный может находиться под запретом определенных действий, и снова его отпустил.

Как ранее сообщала Business FM, арестованный 8 апреля 2022 года 32-летний бизнесмен вышел на свободу 4 апреля. Тогда судья Мосгорсуда Андрей Суворов отклонил ходатайство Следственного управления ГУ МВД РФ по Центральному административному округу столицы о продлении Верхотурову срока содержания под стражей на срок свыше года и перевел его под запрет определенных действий, запретив покидать квартиру в центре столицы в ночное время с одиннадцати часов вечера до семи утра.

Однако это решение в апелляции обжаловали прокуратура и потерпевшие, которыми по делу признаны около двух десятков человек. Оказалось, что половина из них не была уведомлена о слушании, что, как посчитал 2 мая Первый апелляционный суд, нарушило их права.

«Психологическое давление»

Арестовывать Верхотурова вышестоящий суд не стал, предписав Мосгорсуду рассмотреть вопрос о его дальнейшей мере пресечения заново. Это и сделала судья Елена Гученкова. Она 25 мая удовлетворила ходатайство следствия, постановив взять Верхотурова под стражу в зале суда. Тем временем 5 июня подошел срок очередного продления меры пресечения фигуранта.

Следствие, как и прежде, попросило Верхотурова в СИЗО, на этот раз до 7 сентября. При этом в качестве основного аргумента для дальнейшего нахождения обвиняемого под стражей стала возможность скрыться. Следователь указал, что обвиняемый может это сделать, так как располагает большими финансовыми ресурсами, а также иностранным гражданством в офшорном государстве Сент-Китс и Невис в Северной Америке.

Прокуратура ходатайство поддержала, как и десяток явившихся на процесс потерпевших и их представителей. Последние утверждали, что на них оказывается психологическое давление со стороны подсудимого тем, что его фирмы продолжают судиться с ними по поводу находящихся в залоге квартир, а его представители заявляют, что они проиграют суды. Также потерпевшие сочли, что Верхотуров продолжает заниматься преступной деятельностью ввиду непрекращающихся исполнительных производств по их делам.

Нереализованные возможности

В свою очередь адвокат обвиняемого Ольга Кубанцева назвала данные доводы несостоятельными, отметив, что иностранный и заграничный паспорта были изъяты при обыске у Верхотурова в начале следствия. Сам Верхотуров, у которого было «много потенциальных возможностей скрыться», в течение более чем полутора месяцев после освобождения ни одну из них не реализовал. Так, он не скрылся ни до апелляции, ни в ходе повторного рассмотрения Мосгорсудом ходатайства следствия о продлении ему ареста. Оно заняло три дня — 23, 24 и 25 мая. И все эти дни обвиняемый приходил в суд с вещами, будучи готовым к новому аресту. По мнению защитницы, решения гражданских судов, в ходе которых ее подзащитный отстаивает свою позицию, нельзя рассматривать как давление на потерпевших.

Она отметила, что следствие по делу завершено и Верхотуров со 2 марта исправно знакомится с 95 томами дела. В настоящее время обвиняемый успел изучить уже 45 томов.

Адвокат просила ходатайство следствия отклонить, избрав ее подзащитному любую иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, включая домашний арест и запрет определенных действий.

«Правильная тенденция»

Судья Сергей Подопригоров выбрал последний. В своем решении он указал, что следствие не предоставило убедительных доводов о том, что в случае освобождения фигурант скроется, а также, что он затягивает процедуру ознакомления с делом. Наличие у него загранпаспорта и гражданства другой страны судья посчитал «неубедительным» основанием.

В итоге Александр Верхотуров был вновь освобожден из-под стражи в зале суда. Защищавшие его адвокаты Дмитрий Позин и Ольга Кубанцева из адвокатского бюро «Бельский и партнеры» сказали, что довольны принятым решение. По мнению первого, Верхотурову фактически вменяется совершение преступлений в сфере предпринимательской деятельности, а при таких обстоятельствах статья 108 Уголовно-процессуального кодекса запрещает арест бизнесменов.

Вторая назвала решение Мосгорсуда «здравомыслящим решением, которое позволяет соблюсти баланс всех сторон». «По одному и тому же делу мы видим такое решение уже во второй раз. Это значит, что это не позиция одного судьи, а решение, которое становится правильной тенденцией», — сказала Кубанцева.

Микрозаймы в обмен на квартиры

Соучредителю и бывшему гендиректору ООО «Первая закладная компания» (ООО «ПЗК») Александру Верхотурову вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и грозит до десяти лет лишения свободы.

Ему инкриминируется 12 преступных эпизодов, совершенных с 2017 по 2021 годы: пять оконченных эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и семь эпизодов покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Потерпевшими по его делу признаны 20 москвичей, большинство из которых являлись клиентами «Первой закладной компании», выдававшей гражданам микрозаймы.

Следствие утверждает, что, выдавая семьям кредиты (как правило, люди брали займы на ремонт квартир) под залог недвижимости, Верхотуров совместно с «неустановленными соучастниками» создал условия, которые препятствовали тому, чтобы люди могли погасить задолженность. Они ухудшались, и заемщики не могли вернуть кредиты. В итоге компания обращалась в суды с исками об обращении взыскания на имущество граждан. Его продавали с торгов. Несколько семей москвичей остались без квартир, а одна семья потеряла дом с участком в Подмосковье.

В двух из 12 эпизодов речь идет даже не о выданных ООО «ПЗК» займах, а о купленных Верхотуровым правах требования на квартиры двух москвичей. Последние когда-то брали кредиты у банка «Держава», которые не смогли вернуть. Общий ущерб по делу следствие оценивает в 159,5 млн рублей. Это рыночная стоимость упомянутых в деле объектов недвижимости. Права собственности по семи из них не успели перейти к новым владельцам, так как Росреестр не успел зарегистрировать их в связи с тем, что МВД изъяло документы.

Сам предприниматель вину отрицает. А его защита считает, что в деле идет речь о гражданско-правовых отношениях заемщиков с организациями, выдавшими им микрозаймы и кредиты. По ее мнению, Верхотуров занимался предпринимательской деятельностью, а все решения о продаже недвижимости граждан основаны на вступивших в силу решениях столичных судов.

По закону решение Мосгорсуда об освобождении фигуранта прокуратура и потерпевшие вновь могут оспорить в апелляции. На это закон отводит им трое суток.