RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

«Трест «ЗСГС» получил миллиарды и не лопнул

Бизнес
Новая фирма зарабатывает на чиновниках, а менеджеров ищут у Тимченко. Арбитраж оценит связи треста с компанией «Больверк».
21.01.2022
Оригинал этого материала
Правда УрФО
Миллиардные финансовые конфликты вокруг сургутского «Треста «Запсибгидрострой» («Трест «ЗСГС») получили новое развитие в части связей бенефициаров бизнеса. Так, в суде участники разбирательств потребовали оценить аффилированность треста с известной компанией «Больверк», ставшей участницей уголовного скандала на 1,6 миллиарда. В качестве возможного связующего звена был обозначен Сергей Шипицин – экс-директор «Больверк», также упоминавшийся в числе управленцев «Запсибгидростроя» и ставший обвиняемым по делу о мошенничестве. Сейчас, как отмечают СМИ, несмотря на конфликты, менеджер, судя по всему, получил высокую должность в «Стройтрансгазе», связываемым с Геннадием Тимченко. Примечательно, что «Больверк» фигурирует и в другом скандале, сопряженном с лишенным лицензии «АктивКапитал Банком». Госкорпорации «АСВ» ранее удалось доказать связи между компанией и финструктурой, которые вылились в крупные потери для кредиторов и стали основой схемы с «техническими» кредитами и круговоротом средств с последующим вероятным выводом денег. Пока подконтрольный ЦБ «Траст», «Сургутнефтегазбанк» и «Больверк» бьются за требования к «Трест «ЗСГС» в рамках дела о банкротстве, новая созданная одноименная компания зарабатывает на московских чиновниках, а бенефициары треста пытаются договориться с банкирами.

Арбитражный суд ХМАО-Югры в рамках иска ООО «Больверк» (Самара) к ООО «Трест «Запсибгидрострой» («Трест «ЗСГС», Сургут) о взыскании более 571 млн рублей изучит возможную аффилированность компаний. С заявлением о вероятной связи активов через Шипицина С.А. в суде выступил представитель одного из третьих лиц, среди которых – ПАО «Судостроительный завод «Северная Верфь» (основной акционер – АО «Объединенная судостроительная корпорация»), ПАО Национальный банк «Траст» (подконтролен ЦБ РФ), АО «Сургутнефтегазбанк» (основной владелец – «Сургутнефтегаз»).

Отметим, что соответствующая аффилированность может оказаться крайне примечательной деталью в деле «Трест «ЗСГС». Как сообщала «Правда УрФО», «Запсибгидрострой» (участник перечня многомиллиардных проектов, среди которых, например, ПАТЭС в городе Певек (Чукотский автономный округ)) ранее столкнулся с крупными финансовыми проблемами.  В итоге в отношении треста была введена первая стадия банкротства – процедура наблюдения.

Более того, издание подробно рассказывало, что разбирательства вокруг сургутской компании стали площадкой для крупного конфликта между банком «Траст» и «Сургутнефтегазбанком», чьи суммарные требования превышают 1,6 млрд рублей. Заявилось в дело о банкротстве треста и ООО «Больверк», сославшись пока на долги в 20,5 млн.

Уточним, «Больверк» в 2019 году стал участником резонансного уголовного дела. По версии следователей, поступившие от ФГУП «Росморпорт» средства на строительство объекта «Международный морской терминал в городе Пионерский Калининградской области» компания направляла на счета 4 аффилированных юрлиц, а потом частично деньги уходили в пользу фирм-«однодневок».

«Некоторые из них представляют собой организованные группы (площадки), целью которых, предположительно, является обналичивание. Таким образом, подозреваемые путем обмана завладели денежными средствами, которые обратили в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ФГУП «Росморпорт» материальный ущерб в сумме свыше 1,6 млрд руб.», – следовало из сообщения СКР.

Обвиняемым по этому делу стал вышеупомянутый Сергей Шипицин – директор ООО «Больверк». Как сообщалось, по уголовному делу были задержаны четыре человека, в том числе указанный руководитель. Впоследствии бизнесмен, по данным СМИ, сперва был переведен под домашний арест, а затем меру пресечения изменили на залог в 3 млн рублей.

Отметим, что у предпринимателя и «Треста «ЗСГС» действительно просматриваются связи. Так, официальный портал органов власти Волгоградской области в 2015 году называл Сергея Шипицына советником генерального директора «Запсибгидростроя». В свою очередь, ТАСС в 2017 указывал его в качестве члена совета директоров треста.

При этом, как отмечало издание, судя по «Контур.Фокус», до сентября 2017 Сергей Шипицин, Марат Харисов и Алексей Гончаров были совладельцами одной компании – ООО «БОЗАТР» (Самара). Отметим, что Марат Харисов, в соответствии с данными системы, является одним из учредителей «Треста «ЗСГС» и в разные годы числился руководителем и участником ООО «Больверк». Гончаров Алексей Викторович ранее фигурировал в качестве участника и «Больверк», и «Треста «ЗСГС». Бенефициаром же треста через ООО «Акватехнолоджикс» числится Гончаров Виктор Викторович.

Уточним, по данным самарских СМИ, несмотря на уголовное дело, Шипицин был впоследствии трудоустроен в «Стройтрансгаз», связываемый с Геннадием Тимченко.

Еще примечательнее эта история выглядит на фоне другого скандала, связанного с АО «АктивКапитал Банк». В прошлом году конкурсному управляющему финструктуры в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» удалось оспорить серию сделок с участием все того же ООО «Больверк». В материалах дела указывалось, что группой аффилированных лиц была, по сути, создана схема, в которой эта фирма, осуществлявшая работы по строительству международного морского порта в Калининградской области, предоставила в обеспечение АО «АктивКапитал Банк» денежные средства самого же банка.

Помимо этого, отмечались «технические» кредиты, вероятный вывод активов, связь между банком и «Больверк» и миллиардные перечисления в адрес Григория Оганесяна, являвшегося председателем правления АО «АктивКапитал Банк».

«Довод о фактической аффилированности между компаниями группы «Больверк» и «АктивКапитал Банком» основан также на факте, что банк выдавал «технические» кредиты взаимосвязанным с ООО организациям. <…> В последующем «Спец-Альянс» перечислил средства с депозита в адрес ООО «Дирекция» (1,48 млрд руб.), из которых 1,145 млрд  «Дирекция» перечислила на счет Оганесяна Г.Д., который является председателем правления», – следует из материалов дела.

Также арбитраж указал, что для формального исполнения прав и обязанностей по «техническим» кредитам с «АК Банк» группой «Больверк» создавались формальные документы, не имевшие под собой действительных сделок по поставке материалов.

«Тот факт, что «Больверк» осуществляла формальный документооборот с подконтрольными организациями, подтверждается и руководителем «Больверк» – Петрухиным С.В., который указал, что «поставки материалов не было, возврата также не было, это было необходимо для вывода денежных средств», – отмечается в документах.

Отметим, что в сентябре 2019 года Григорий Оганесян был задержан. Он стал подозреваемым по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Долг «АктивКапитал Банка» перед кредиторами, как сообщали тогда федеральные СМИ, составлял около 25 млрд руб.

Отметим, что, пока развиваются данные конфликты, в Сургуте было зарегистрировано еще одно ООО «Трест Запсибгидрострой» (ИНН 8602289578). Согласно «Контур.Фокус», изначально его учредителем выступил Вахрушев Андрей Валерьевич. Ранее он также числился в списке участников другого «Запсибгидростроя», ставшего участником вышеупомянутых судов. Новый трест, согласно данным портала госзакупок, зарабатывал, в частности, за счет сдачи в аренду недвижимости для структуры Министерства имущественных отношений Московской области.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Тимченко Геннадий Гончаров Алексей Харисов Марат Шипицин Сергей Оганесян Григорий Стройтрансгаз БОЗАТР АктивКапитал Банк Больверк Запсибгидрострой Россия
16.06.2025
Тимур Иванов может оказаться банкротом
Промсвязьбанк подал иск против бывшего коррумпированного заместителя экс-министра обороны Сергея Шойгу.
16.06.2025
Куйвашевский след. Часть II. Информационная зачистка
После первых утечек об уголовных перспективах экс-губернатора Евгения Куйвашева события в Свердловской области стали развиваться лавинообразно.
15.06.2025
Россотрудничество перевело стрелки на Елену Рымарук
Гражданка Украины отремонтировала Российский центр науки и культуры в Хельсинки на 8 лет тюрьмы заочно.
12.06.2025
Станислав Харченко топит администрацию Алексея Текслера
Коррумпированный заместитель министра транспорта Челябинской области дал признательные показания.
12.06.2025
Герман Клименко выступил за запрет Telegram в России
Одиозный бывший советник Путина считает Интернет лишним для россиян.
11.06.2025
Генпрокуратура вырвала у Магомеда Каитова дом в президентском санатории
Беглый криминальный экс-олигарх построил жилой дом на территории санатория управления делами президента.
11.06.2025
Владимир Токарев уехал на 8 лет
Бывший заместитель министра транспорта РФ неудачно расстратил.
11.06.2025
Александра Чернова дожали до добровольной сдачи государству
Коррумпированный экс-глава Краснодарского краевого суда намерен добровольно отдать свое имущество в государственную казну.
10.06.2025
Дмитрий Медведев скопил миллиард долларов на черный день
Фонды, связанные с экс-президентом РФ, на конец 2024 года на своих счетах накопили более 1 миллиарда долларов.
09.06.2025
Николай Колесов инвестирует в зарубежную недвижимость
Один из топ-менеджеров «Ростеха», глава госкорпорации «Вертолеты России» оказался владельцем дорогостоящих вилл в Испании и Дубае, а также дворца в Крыму.
09.06.2025
Клан Ротенбергов ударил по спорту
Братья Ротенберги, обогатившиеся на государственных контрактах благодаря дружбе с Владимиром Путиным, выстраивают для своих отпрысков спортивные империи, в которых место и результат определяются не талантом, а родословной.
09.06.2025
Куйвашевский след. Часть I
Последние дни пролили свет на судьбу экс-губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, о котором более двух месяцев не было достоверной информации.
06.06.2025
Сургутнефтегаз провел сокращения
Одна из самых богатых нефтекомпаний России начала увольнение части персонала.
06.06.2025
Олег Фролов воровал с космическим размахом
Бывший топ-менеджер Роскосмоса и экс-глава Военно-космической имени А. Ф. Можайского создал в недрах госкорпорации преступное сообщество.
05.06.2025
Станислав Неверов и Роман Кимельфельд отмыли почти миллиард рублей
Вместо концессионного строительства школ в Сибири криминальные бизнесмены использовали бюджетные деньги в своих интересах.
05.06.2025
Под Евгением Дитрихом горит кресло главы ГТЛК
На его место планируют поставить человека из команды одиозного Игоря Шувалова.
05.06.2025
Эдуард Когтенков увяз в хищениях
Глава компании  «ФСЧ "Восток-Дизайн"» украл у Минобороны 1,3 миллиарда рублей.
03.06.2025
Алроса доработалась до мелких алмазов
Экспорт российских алмазов рухнул до минимума более чем за 10 лет.
03.06.2025
Дмитрий Патрушев-длинные руки
Вице-премьер правительства РФ толкает своего человека в Росгеологию.
02.06.2025
Игровая консоль Владимира Путина оказалась китайским изделием
Компания Fplus, выполняя поручение главы РФ, скопировала устаревшую китайскую поделку.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+