RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

У экс-игроков сборной России в банке пропало по 30 млн рублей

Криминал
По заявлениям известных футболистов против руководства банка «Замоскворецкий» возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
22.07.2014
Оригинал этого материала
Известия
Громкая история с отзывом лицензии у московского банка «Замоскворецкий» получила продолжение. Как выяснилось, в банке пропали деньги в том числе и четырех известных российских футболистов (все они в прошлом играли за ведущие российские клубы и входили в состав сборной России) — Дмитрия Кириченко, Андрея Каряки, Дмитрия Хохлова и Евгения Алдонина. Двое последних потеряли по 30 млн рублей. МВД уже возбудило по этому факту уголовное дело о мошенничестве. В первую очередь у следствия есть вопросы к управляющему и совладельцу банка Илье Бударину, который уже давно не появляется в офисе организации. 

Проблемы со вкладами у бывшего полузащитника московского «Динамо», а ныне тренера его молодежного состава Дмитрия Хохлова, знаменитого полузащитника ЦСКА Евгения Алдонина, нападающего «Ростова» Дмитрия Кириченко и полузащитника «Бенфики» и «Волги» Андрея Каряки начались в марте–апреле 2014 года. Тогда спортсмены перестали получать проценты по вкладам, которые они открыли еще в 2011 году. Известно, что только Хохлов и Алдонин держали в банке примерно по 30 млн рублей. Футболисты обратились к руководству банка с вопросами, однако внятных разъяснений так и не получили. Тогда они подали заявления в полицию. 

— Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») против неустановленных лиц из числа руководства банка, — сообщили «Известиям» источники, близкие к следствию. — В ближайшее время предстоит выяснить, кто именно занимался махинациями. 

Управляющий банка Илья Бударин и его подчиненные сообщили следствию разные версии финансовых проблем. 

— Первоначально Бударин говорил, что деньги со счетов футболистов похитили его подчиненные, а сам он стал жертвой обстоятельств, — рассказали «Известиям» источники в следствии. — А сотрудники банка заявили, что футболисты ранее уже получали выплаты, однако никаких документов в подтверждение предоставить не смогли.

Сами футболисты неохотно говорят о проблемах с возвратом вложенных в «Замоскворецкий» денег. 

— Не готов говорить на эту тему, — сообщил «Известиям» Дмитрий Хохлов. 

Евгений Алдонин также не стал комментировать ситуацию «Известиям» лично, а попросил поговорить на эту тему с адвокатом. Адвокат Алдонина Кирилл Петряшев, в свою очередь, пока не спешит давать правовую оценку событиям. 

— Мы выступим с официальной позицией позже, в конце этой недели, — пообещал Петряшев «Известиям». 

В конце июня Центробанк отозвал у банка «Замоскворецкий» лицензию в связи с недостоверностью финансовой отчетности. По мнению регулятора, банк скрывал подлинные суммы и сроки неисполненных им требований кредиторов и вкладчиков. Один из примеров — история с якобы похищением дорогой иномарки у председателя правления банка. За две недели до отзыва лицензии Илья Бударин обратился в полицию с заявлением об угоне служебного Bentley — у него пропали ключи от автомобиля. Позже выяснилось, что машина всё это время стояла на парковке у офиса банка на Большой Полянке, а ключи оказались у одного из вкладчиков — гражданина Сербии. Как выяснилось, ключи от машины он получил в качестве залога по зависшему вкладу в 2,5 млн рублей.

Руководство банка «Замоскворецкий» уже не первый раз упоминается в мошеннических схемах. Так, например, директор пивоваренного завода «Вятич» в Кирове Николай Курагин обратился в столичную полицию с заявлением о краже 50 млн рублей. В присвоении этих денег он обвинил председателя банка «Замоскворецкий» Илью Бударина. По рассказу Курагина, он положил 50 млн наличными в банковскую ячейку в МКБ «Замоскворецкий» в апреле. Но когда в июне пришел за деньгами, к сейфу его уже не пустили, а препроводили к председателю банка. Там его встретил Илья Бударин и заявил, что деньги ему пришлось спрятать от сотрудников полиции, устроивших в банке обыск. Бударин пообещал пивовару, что непременно их вернет, и даже выдал Курагину расписку на 50 млн. Однако спустя несколько дней деньги пивовар Курагин так и не получил деньги и, поняв, что его обманывают, обратился в полицию. 

ОАО «Межрегиональный коммерческий банк «Замоскворецкий» был основан в 1991 году. Общая стоимость активов — 7,9 млрд рублей. В настоящий момент на банке «висит» 11 исполнительных производств по различным нарушениям и просрочкам выплат. По данным системы СПАРК, на 8 июля 2014 года банком владеют девять различных девелоперских и конструкторских фирм, в том числе компания-производитель космических летательных аппаратов «Корпорация Рособщемаш». Бударину до отзыва лицензии принадлежало 5,5% акций банка. Попутно он владеет частной охранной организацией ООО ЧОП «Сигел Тир», расположенному в нескольких кварталах от головного офиса банка. Телефоны компании не отвечали. В банке же «Известиям» сообщили, что давно не видели Бударина. 

Банк «Замоскворецкий» имел девять офисов в Москве и Подмосковье, а также шесть офисов в других регионах, в том числе в Петербурге. На момент отзыва лицензии обязательства банка перед вкладчиками составляли более 939 млн рублей.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Кириченко Дмитрий Каряка Андрей Хохлов Дмитрий Бударин Илья Алдонин Евгений Банк ‟Замоскворецкий‟ Москва
16.06.2025
Игорь Игин набрал радиоактивных отходов на 11 лет тюрьмы
Бывший гендиректор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (входит в «Росатом») увлекся откатами и взятками, забыв поделиться с руководством.
10.06.2025
Александр Ремига оказался коррупционером
Замгубернатора Владимирской области арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере.
09.06.2025
Игорь Милашевский злоупотребил ГЛОНАССом
Бывшего гендиректора АО "ГЛОНАСС" посадили в тюрьму по двум статьям.
06.06.2025
Инну Тлиашинову заперли в Дубаи
Суд заочно арестовал беглую бизнес-коуча.
05.06.2025
Наследие Анатолия Чубайса отправилось в международный розыск
Суд заочно арестовал бывших топ-менеджера «Роснано» Юрия Удальцова и главу дочерней компании корпорации «Пластик Лоджик» Николая Тычинина, отвечавших за разработку "умных планшетов".
03.06.2025
Генпрокуратура предложила играть в "Мир экстремистов"
Суд признал владельцев «Леста Игры» и Wargaming экстремистами.
02.06.2025
"Русь" оценили в 1 миллиард рублей
Следствие оценило ущерб по делу о хищении активов санатория «Русь» Андреем Чепурным.
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+