RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

«Увелка» мечет крупу

Бизнес
Фискалы заявили о фиктивных сделках и крупных потерях бюджета. Разбирательства на Южном Урале представители агрохолдинга уже проиграли.
26.08.2021
Оригинал этого материала
Правда УрФО
Один из ключевых активов известной челябинской группы «Увелка» компанию «Ресурс» уличили в налоговых правонарушениях, стоивших бюджету миллионов рублей. По мнению фискалов, организацией была целенаправленно создана схема с формальным документооборотом и фиктивными сделками, которая прикрывала поставки напрямую от сельхозпроизводителей и формировала необоснованную налоговую выгоду. «Ресурс» уже попытался оспорить выводы ревизоров в арбитраже Челябинской области, но разбирательства проиграл. Между тем разногласия с фискалами возникли и у «переехавшего» в Курганскую область «Комбината хлебопродуктов «Злак», также относящегося к «Увелке». Разбирательства КХП «Злак» с ИФНС сейчас находятся в стадии рассмотрения, а наблюдатели в свою очередь говорят о системности проблем, вспоминая различные уголовные дела, связанные с бизнесом экс-депутата Заксобрания Челябинской области Валерия Филиппова, его семьи и партнеров. «Ресурс» же тем временем обещает губернатору Алексею Текслеру новые отчисления в казну.

Входящие в продовольственную группу «Увелка» компании оказались в эпицентре очередных разбирательств с налоговыми органами. Так, переехавшее из Челябинской области в Курганскую АО «Комбинат хлебопродуктов «Злак» (КХП «Злак»; президент, согласно «Контур.Фокус», Вероника Филиппова, председатель совета директоров и акционер Максим Филиппов) судится сейчас с ИФНС по Кургану, требуя признать недействительными решения о недоимках и восстановить в карточке расчетов с бюджетом переплату в 1 млн рублей.

Параллельно в августе завершились разбирательства ООО «Ресурс» (учредители, по «Контур.Фокус», экс-депутат Заксобрания Челябинской области Валерий Филиппов и его бизнес-партнер Владимир Зяблин) с МИФНС №24 по Челябинской области. Компания в суде пыталась оспорить решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, которым ей было доначислено более 3,3 млн НДС, свыше 6,7 млн налога на прибыль, и выставлены пени на сотни тысяч, но спор проиграла.

Как следует из материалов проверки, претензии к «Ресурсу» касались взаимодействия компании с фирмами ООО «Реал» и ООО «Агроцентр». «Основанием для доначисления НДС и налога на прибыль послужили выводы об умышленном создании налогоплательщиком формального документооборота с целью получения необоснованной налоговой выгоды по сделкам поставки товара (зерно гречихи) от «Агроцентр» и «Реал» при установленной фиктивности и нереальности указанных сделок, что сопровождалось созданием схемы, при которой поставка товара производилась на элеватор напрямую от сельхозпроизводителей, минуя заявленных контрагентов», – следует из документов разбирательств.

Представители ООО «Ресурс» в арбитраже пытались настаивать на том, что материалы ревизии не содержат доказательств отсутствия реальной возможности у контрагентов реализовать в адрес компании зерно гречихи, а также нарушении срока проведения выездной налоговой проверки, но убедить суд не смогли. Так, анализ деятельности партнеров «Ресурса» и движения денег показал и «транзит», и вероятную «обналичку».

«85,6% денежных средств поступали на расчетный счет «Агроцентра» от участников продовольственной компании «Увелка». Все поступившие денежные средства перечислялись в адрес ООО «Интегро» с назначением платежа «за зерно». Между «Агроцентром» и «Интегро» установлено совпадение IP-адресов. <…> «Интегро» являлось организацией с низкой долей налоговой нагрузки, исчисляло и уплачивало в бюджет минимальные суммы. В ходе допроса руководителя Гаврилюк А.Ю. инспекцией установлено, что она фактически не являлась таковым, зарегистрировала ООО за денежное вознаграждение, организация «Агроцентр» ей не знакома, также не известны сельхозпроизводители, которым перечислялись денежные средства», – указано в позиции фискалов.

Множество вопросов у налоговой инспекции возникло и к ООО «Реал». «По расчетному счету отсутствуют: перечисления на выплату заработной платы, за наем работников, за ЖКУ, <…> аренду или покупку транспорта, аренду офисов <…> и иных платежей, присущих хозяйствующим субъектам. Поступление и списание денежных средств со счета организации осуществляется в течение 1-3 рабочих дней. <…> Таким образом, движение денежных средств носит транзитный характер. Денежные средства, поступившие от ООО «Ресурс» в адрес ООО «Реал», далее перечислены: СПК «Большекаменский» (350 тыс. руб. или 14,5%), снятие наличных Шумиловым А.С. по карте (2 028 тыс. руб. или 83,8%)», – указано в материалах суда, который в итоге поддержал выводы фискалов.

Отметим, что это далеко не первые крупные разбирательства компаний группы «Увелка» с налоговиками. Так, ранее «Правда УрФО» подробно сообщала о конфликте Межрайонной инспекции ФНС №15 по Челябинской области с вышеупомянутым КХП «Злак» (на тот момент было зарегистрировано на Южном Урале). Тогда фискалы по итогам выездной ревизии предъявили к фирме претензии более чем на 70 млн рублей.

Ситуация даже дошла до возбуждения уголовного дела в отношении директора ЗАО «Комбинат хлебопродуктов «Злак», о чем официально сообщало СУ СКР по Челябинской области, но потом оно было закрыто в связи с полным погашением обязательств перед бюджетом. При этом столкновения с ФНС и следователи, и участники рынка называли одним из возможных поводов для перерегистрации КХП «Злак» в Курганскую область.

При этом несколькими годами ранее все то же СУ СКР по Челябинской области сообщало о еще одном уголовном деле. «По данным следствия, в период с 2009 по 2012 год руководством ЗАО комбинат хлебопродуктов «Злак» в налоговые органы направлялись ложные сведения о коммерческой деятельности, в связи с чем предприятием не были уплачены налоги на сумму более 67 млн рублей. На сегодняшний день предприятие добровольно возместило ущерб, причиненный государству», – говорилось в сообщении управления.

Примечательно, что текущие разбирательства с ФНС протекали на фоне новостей об открытии нового производственно-логистического комплекса компании «Ресурс», в котором принял участие глава региона Алексей Текслер. Как отмечали в пресс-службе губернатора со ссылкой на компанию, после ввода в эксплуатацию объекта отчисления в бюджет за несколько лет были запланированы в размере более 4 млрд рублей.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Зяблин Владимир Филиппов Валерий Увелка Ресурс Россия
01.08.2025
Мария Китаева после Минобороны освоит закрома Красноярского края
Гражданская жена коррумпированного экс-заместителя министра обороны РФ замутила схематоз с геологоразведкой.
01.08.2025
Алексей Криворучко и Сергей Чемезов наследили в бронежилетном деле
Племянник главы Ростеха подписал контракт на распил денег Минобороны.
31.07.2025
Еще один участник аферы на судоверфи "Звезда" получил приговор
Сергей Чивилев был заочно осужден на 16 лет за хищение 7 миллиардов рублей.
31.07.2025
Сергей Чемезов организовал кооператив "Озеро" в Дубаи
Глава госкорпорации «Ростех» вместе с соратниками завладел роскошной недвижимостью в ОАЭ.
30.07.2025
Генпрокуратура сделала Константину Струкову контрольный иск
С бывшего владельца "Южуралзолото" ведомство потребовало 4 миллиарда рублей.
30.07.2025
Виталий Ванцев обглодает наследство Дмитрия Каменщика
Совладелец аэропорта "Внуково" готов взять контроль над национализированным "Домодедово".
29.07.2025
Секвестр и Оксана Лут аграриев перетрут
Глава Минсельхоза, попавшая на свой пост через постель Дмитрия Патрушева, упорно трудится над организацией в РФ нехватки продовольствия.
29.07.2025
ФСБ не защитила Аэрофлот
Кибербезопасностью крупнейшей российской авиакомпании занимались структуры, связанные с руководством ФСБ.
29.07.2025
Марию Максакову ищет полиция
Скандальную экс-депутата Госдумы объявили в международный уголовный розыск.
28.07.2025
Андрей Козицын потерял страх перед санкциями
Одиозный соратник криминального Искандера Махмудова возглавил УГМК спустя три года после ухода с этого поста из-за санкций Евросоюза.
28.07.2025
Бенефициары Интеркоммерцбанка разбежались от следствия
Силовики идут по хлебным крошкам, оставленным криминальным экс-заместителем министра обороны Тимуром Ивановым.
28.07.2025
Аэрофлот далеко не улетит
Масштабный крах IT-инфраструктуры авиакомпании произошел по вине ее руководства.
25.07.2025
Рахман Халилов попал в прицел силовиков
В офисах перевозчика нефтеналивных грузов Railgo сначала прошли обыски, а потом их не подтвердили. Сам Халилов успел сбежать в Баку.
25.07.2025
Наркологический картель Евгения Брюна
Главный нарколог Минздрава РФ уже второй год сидит в тюрьме, но его бизнес продолжает приносить миллиардные доходы его владельцам.
25.07.2025
Вадим Мошкович остался без денег
Суд арестовал 3 миллиарда рублей на счетах криминального аграрного олигарха.
24.07.2025
Вадим Мошкович пройдет бизнес-липоксацию
Арестованный за мошенничество и дачу взятки миллиардер за время пребывания в СИЗО "созрел" продать часть своих активов госструктурам по низкой цене.
23.07.2025
Экс-мэр Керчи собрал букет из уголовных дел
Святославу Брусакову подобрали новые обвинения по превышению должностных полномочий и злоупотреблению ими.
23.07.2025
Станислав Чемезов затерялся в "Тайге"
Скользкий сын одиозного главы Ростеха Сергея Чемезова экономит на налогах и выводит в офшоры.
22.07.2025
"Евраз" дебританизировали
АО «Евраз НТМК» готовится к предстоящей "национализации".
22.07.2025
Силовики разгромили Bazu
Журналистов провластного Telegram-канала задержали за покупку информации у полицейских.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+