RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

В расследовании ФБК повеяло ‟Дальней степью‟

Бизнес
Алексея Навального могут проверить на связь с Уильямом Браудером.
11.12.2015
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно "Ъ", бывший следователь МВД Павел Карпов, фигурирующий в так называемом списке Магнитского, подготовил заявление в правоохранительные органы, в котором говорится о возможной связи между действиями находящегося в розыске директора фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. По мнению господина Карпова, последний решил опубликовать свое расследование в отношении генпрокурора РФ Юрия Чайки и членов его семьи вскоре после того, как следователи МВД и полиции Кипра провели совместные обыски по делу о незаконном выводе из России акций "Газпрома", оцениваемых в 5,4 млрд руб. После публикации ФБК МВД не получило с Кипра документы по делу.

В заявлении Павел Карпов просит провести проверку и дать процессуальную оценку действиям Алексея Навального, которые, по его мнению, "не направлены на установление объективных обстоятельств и борьбу с коррупцией". По версии экс-следователя, господин Навальный, так же как и Уильям Браудер, "воздействует на сознание и волю людей с целью дискредитации представителей власти". О том, что разоблачения Hermitage Capital и ФБК могут быть связаны, считает господин Карпов, свидетельствует, в частности, "активное участие Навального" в "рекламе и распространении" роликов "Каста неприкасаемых", подготовленных господином Браудером. При этом он обращает внимание правоохранительных органов на то, что материал ФБК о семье генпрокурора Чайки был опубликован вскоре после обысков у юристов на Кипре, проведенных в присутствии следователей МВД РФ местной полицией в рамках уголовного дела, связанного с незаконным приобретением господином Браудером акций "Газпрома".

По данным "Ъ", речь идет о возбужденном этим летом следственным департаментом МВД уголовном деле о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) ООО "Дальняя степь". Расследование по нему активизировалось после того, как Генпрокуратура в рамках международно-правового поручения добилась содействия в этом от властей Кипра.

"Дальняя степь", учрежденная и зарегистрированная в июне 1998 года в Элисте, контролировалась Hermitage Capital — ее гендиректорами в разные годы являлись Уильям Браудер и его ближайший компаньон Иван Черкасов (оба находятся в розыске).

ООО, по версии следствия, использовалось господином Браудером для приобретения 37,5 млн акций "Газпрома" в обход указа президента РФ, который запрещал подобные сделки иностранцам до 2006 года. Однако, когда "Дальняя степь" была обанкрочена, пакета акций газового монополиста у нее на балансе не оказалось — как выяснилось во время расследования, он был раздроблен и с 7 по 23 декабря 2004 года по частям продан малоизвестному ООО "Бизнес-капитал". После этого вырученные от продажи акций деньги под видом дивидендов, считает следствие, ушли на счета владельца "Дальней степи" — кипрской офшорной компаний Serasus Investments Limited, открытые в банке HSBC. Сейчас этот пакет акций оценивается более чем в 5,4 млрд руб.

Стоит отметить, у "Дальней степи" была запутанная система владения. В реестре помимо Serasus значилось также ООО "Оазис М", собственниками которого, впрочем, были сама "Дальняя степь" и тот же кипрский офшор. То есть, несмотря на наличие двух владельцев, фактически все подчинялось кипрской компании, которая и получила все деньги от продажи газпромовских акций. Причем во время переброски бумаг по счетам 1 млн акций "Газпрома" был утерян. Скорее всего, считает следствие, они стали платой посредникам за проведение этой схемы.

Но основной вывод следствия заключается в том, что в результате согласованных действий владельцев и руководителей "Дальней степи" она преднамеренно была лишена активов: стоимость оставшегося у компании имущества после продажи акций едва превышала 22,3 тыс. руб. Кстати, "Дальняя степь" фигурировала в нескольких уголовных делах, а в 2013 году Уильям Браудер за неуплату этой же компанией налогов был заочно осужден Тверским райсудом Москвы на девять лет.

В рамках ведущегося сейчас расследования был арестован бывший конкурсный управляющий "Дальней степи" Александр Долженко. Согласно фабуле предъявленного ему обвинения, он встретился с представителем господина Браудера и по его просьбе не стал предпринимать действий по возврату имущества "Дальней степи", оспариванию платежей и, умышленно проигнорировав требования закона "О несостоятельности (банкротстве)", не стал привлекать к субсидиарной ответственности Serasus, представив ложное заключение об отсутствии у компании признаков фиктивного банкротства.

Экс-управляющий частично признал вину, считая, впрочем, что совершил административный проступок, но никак не уголовное преступление. В свою очередь, участники расследования называют дело "Дальней степи" "кащеевым яйцом" Уильяма Браудера, так как с его помощью можно либо вернуть деньги, вырученные за акции "Газпрома", либо попытаться обратить взыскание на банк, через который они выводились, что приведет к аресту активов HSBC, расположенных в России. Оперативно получить комментарии в HSBC "Ъ" не удалось.

Между тем в ходе расследования этого дела недавно произошел существенный прорыв. Генпрокуратура в рамках международного сотрудничества направила властям Кипра документы, свидетельствующие о причастности к исчезновению активов "Дальней степи" юристов, представлявших интересы Serasus.

По данным "Ъ", в ходе обысков, проведенных 25 ноября местной полицией в присутствии следователя МВД Артема Ранченкова и его начальника Сергея Петряшова, у юристов были изъяты документация и переписка по делу "Дальней степи", а также документы, которые, как казалось, могли бы помочь проследить дальнейший путь денег, вырученных за акции "Газпрома". Затем Россия запросила у Кипра около 40 документов по делу, однако после публикации ФБК пока не получила ни одного из них.

После обыска на Кипре Hermitage Capital распространил пресс-релиз, из которого следовало, что целью нового расследования якобы являются "посмертное преследование" аудитора фонда Сергея Магнитского и "остановка глобальной кампании по расследованию российской коррупции и отмыванию 5,4 млрд руб., хищение которых было раскрыто" господином Магнитским. "Данные действия входят в прямое противоречие с договором об оказании правовой помощи между Кипром и Россией и Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам, запрещающим ее предоставление в случаях, не соответствующих общепринятым фундаментальным ценностям, к которым относятся уважение прав человека и противодействие коррупции",— утверждали в Hermitage.

В свою очередь, адвокат Александр Антипов заявил "Ъ", что его клиентам Уильяму Браудеру и Ивану Черкасову не предъявлялось никаких новых обвинений и ему неизвестно о каких-то новых следственных действиях по делу в их отношении. Также адвокат не знает о возможных связях между ФБК и его доверителями.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявила "Ъ", что Уильям Браудер не является заказчиком фильма о генпрокуроре "и не передавал сведения, которые в нем прозвучали". К Юрию Чайке, заявившему, что расследование ФБК — "это заказ, выполненный явно не на деньги исполнителей. Большие деньги!" и что "изложенные сведения носят заведомо лживый характер и не имеют под собой никакой почвы", фонд подал иск в Пресненский райсуд Москвы, подчеркнула госпожа Ярмыш. "Заказчиком фильма являются жертвователи нашего фонда,— отметила пресс-секретарь,— а все сведения взяты из открытых источников".

"Я сомневаюсь, что всю информацию, изложенную в фильме ФБК, можно было собрать из открытых источников. Вызывает вопросы и заявленный фондом бюджет фильма в 250 тыс. руб. На мой взгляд, этот явно многомесячный труд с профессиональными режиссурой и монтажом стоил намного больше",— сказал "Ъ" член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Черкасов Иван Браудер Уильям Карпов Павел Навальный Алексей Газпром Hermitage Capital Дальняя степь Фонд борьбы с коррупцией Россия
01.08.2025
Мария Китаева после Минобороны освоит закрома Красноярского края
Гражданская жена коррумпированного экс-заместителя министра обороны РФ замутила схематоз с геологоразведкой.
01.08.2025
Алексей Криворучко и Сергей Чемезов наследили в бронежилетном деле
Племянник главы Ростеха подписал контракт на распил денег Минобороны.
31.07.2025
Еще один участник аферы на судоверфи "Звезда" получил приговор
Сергей Чивилев был заочно осужден на 16 лет за хищение 7 миллиардов рублей.
31.07.2025
Сергей Чемезов организовал кооператив "Озеро" в Дубаи
Глава госкорпорации «Ростех» вместе с соратниками завладел роскошной недвижимостью в ОАЭ.
30.07.2025
Генпрокуратура сделала Константину Струкову контрольный иск
С бывшего владельца "Южуралзолото" ведомство потребовало 4 миллиарда рублей.
30.07.2025
Виталий Ванцев обглодает наследство Дмитрия Каменщика
Совладелец аэропорта "Внуково" готов взять контроль над национализированным "Домодедово".
29.07.2025
Секвестр и Оксана Лут аграриев перетрут
Глава Минсельхоза, попавшая на свой пост через постель Дмитрия Патрушева, упорно трудится над организацией в РФ нехватки продовольствия.
29.07.2025
Банда Антона Силуанова разворовала бюджет строительства порта на Сахалине
Под прикрытием министра финансов РФ порт "строили" его любовница и люди, приближенные к директору юридического департамента «Газпрома» Сергею Кузнецу.
29.07.2025
ФСБ не защитила Аэрофлот
Кибербезопасностью крупнейшей российской авиакомпании занимались структуры, связанные с руководством ФСБ.
29.07.2025
Марию Максакову ищет полиция
Скандальную экс-депутата Госдумы объявили в международный уголовный розыск.
28.07.2025
Андрей Козицын потерял страх перед санкциями
Одиозный соратник криминального Искандера Махмудова возглавил УГМК спустя три года после ухода с этого поста из-за санкций Евросоюза.
28.07.2025
Бенефициары Интеркоммерцбанка разбежались от следствия
Силовики идут по хлебным крошкам, оставленным криминальным экс-заместителем министра обороны Тимуром Ивановым.
28.07.2025
Аэрофлот далеко не улетит
Масштабный крах IT-инфраструктуры авиакомпании произошел по вине ее руководства.
25.07.2025
Рахман Халилов попал в прицел силовиков
В офисах перевозчика нефтеналивных грузов Railgo сначала прошли обыски, а потом их не подтвердили. Сам Халилов успел сбежать в Баку.
25.07.2025
Наркологический картель Евгения Брюна
Главный нарколог Минздрава РФ уже второй год сидит в тюрьме, но его бизнес продолжает приносить миллиардные доходы его владельцам.
25.07.2025
Вадим Мошкович остался без денег
Суд арестовал 3 миллиарда рублей на счетах криминального аграрного олигарха.
24.07.2025
Вадим Мошкович пройдет бизнес-липоксацию
Арестованный за мошенничество и дачу взятки миллиардер за время пребывания в СИЗО "созрел" продать часть своих активов госструктурам по низкой цене.
23.07.2025
Экс-мэр Керчи собрал букет из уголовных дел
Святославу Брусакову подобрали новые обвинения по превышению должностных полномочий и злоупотреблению ими.
23.07.2025
Станислав Чемезов затерялся в "Тайге"
Скользкий сын одиозного главы Ростеха Сергея Чемезова экономит на налогах и выводит в офшоры.
22.07.2025
"Евраз" дебританизировали
АО «Евраз НТМК» готовится к предстоящей "национализации".
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+