Вадиму Варшавскому шьют третье дело

Судебный процесс против Варшавского, уже третий по счету, стартовал в Ростове-на-Дону. По версии обвинения, при строительстве завода «ДонБиоТех» по глубокой переработке зерна бизнесмен попытался похитить средства Россельхозбанка, а также злоупотреблял полномочиями.

Варшавский – не новичок в бизнесе. Предприниматель еще в нулевые создал холдинг «Эстар», куда наряду с металлургическими заводами и производителями металлопроката входил Энгельсский трубный завод. Во время кризиса 2008-2010 годов для «Эстара» начались трудные времена, но плечо поддержки подставил металлург куда более крупного масштаба - холдинг «Мечел», руководимый Игорем Зюзиным. Зюзин спасал заводы Варшавского, загружая их заказами, но работал по толлинговой схеме – забирая готовую продукцию и оставляя исполнителю очень небольшую маржу.

Затем Зюзин решил узаконить фактический контроль над заводами «Эстара» через механизм банкротства. Оно началось в 2013 году, в числе попавших под иски оказалось ЗАО «Энгельсский трубный завод». В конечном итоге дееспособное оборудование предприятия за 104 млн рублей было куплено компанией ООО «Энгельсский трубопрокатный завод». В числе учредителей этого ООО «БВ» обнаружил полного тезку бывшего финдиректора «Мечела» Ивашкина Сергея Владимировича.

Банкротство шло непросто: выяснилось, что небольшой завод в Энгельсе не раз выступал поручителем по кредитам членов «Эстара», фигурировало предприятие и в офшорных схемах.

Между тем в 2016 году основатель «Эстара» и бенефициар «Мечела» вступили в жесткое противостояние. Варшавский обвинил Зюзина в доведении его предприятий до убытков, заявив, что, группа «Эстар» потеряла около 2 млрд долларов на стратегическом партнерстве с «Мечелом». В противостояние Варшавского и Зюзина оказалось втянуто и ЗАО «ЭТЗ», где эксперты по велению арбитража тоже начали искать признаки преднамеренности.

Но на банковском направлении ростовский бизнесмен сильно проигрывал. Еще в мае 2016-го было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, поводом стал кредит, который банк «Петрокоммерц» (интегрирован в ФК «Открытие») выдал одному из членов холдинга, но выданные 2,78 млрд рублей так и не вернулись банкирам. Личное поручительство по кредиту дал Варшавский, а потому у него дома и в офисе «Эстара» прошли обыски, банк добился ареста виноградников во Франции, которые принадлежали экс-депутату Госдумы и его семье.

Поручителем по скандальному кредиту выступил и энгельсский завод, он же поручился и по другому засвеченному в СМИ займу – на сумму 1,9 млрд рублей, выданному Транскредитбанком (интегрирован в ВТБ).

В 2018 году Вадим Варшавский был задержан, а год спустя приговорен ростовским судом к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за уклонение от уплаты налога на прибыль. В 2021 году последовал еще один удар: столичный суд выписал бывшему баловню судьбы, видному единороссу, депутату Госдумы двух созывов еще 7 лет колонии за хищение 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц». За мошенничество в особо крупном размере экс-парламентарию еще и присудили штраф в сумме более 2 млрд 614 млн рублей.

Но, оказывается, у некогда видного бизнес-деятеля был еще один проблемный актив - предприятие «ДонБиоТех» по глубокой переработке пшеницы. На него была открыта кредитная линия в Россельхозбанке с лимитом порядка 12 миллиардов рублей, при этом средства выделялись частями строго по факту выполнения строительно-монтажных работ. В 2017 году, в разгар судов с холдингом «Мечел» и разбирательств с банком «Петрокоммерц», предприниматель, по версии обвинения, нацелился обмануть Россельхозбанк на 10 млн рублей, отправив на оплату акты с завышенными объемами работ.

Варшавскому вменяют также выдачу авансов проблемным поставщикам оборудования на сумму 1,28 миллиарда рублей. Из-за заведомо невыгодных сделок кредиторы «ДонБиоТеха» (находится в банкротстве) не смогли получить удовлетворение своих претензий.

На суде предприниматель вину не признал:

- Я вложил в этот проект своих личных 2 миллиарда рублей. Это подтверждается документами. Зачем мне нужно было воровать 10 миллионов? — заявил он.
Примерно в то же время стартовала распродажа имущества Варшавского, еще в 2022 году объявленного банкротом по решению столичного арбитража. Инициатором в 2021 году выступил банк «Траст», получивший от Промсвязьбанка права требования на 4,3 млрд руб. На эту сумму бизнесмен давал поручительства по кредитам для своих металлургических активов. В реестр встал и Россельхозбанк с требованием около 12 млрд руб., еще около 500 млн руб. с банкрота может потребовать прокуратура в рамках возмещения неуплаченных налогов.

Незадолго до этого финансово несостоятельной была признана и супруга экс-депутата Елена Варшавская. Она сама обратилась в арбитражный суд, ее реестровые долги составляют немногим более 200 млн рублей, арбитраж отказался накладывать арест на имущество ответчицы, в которое входят три люксовых авто и два земельных участка в Подмосковье.

В прошлом Вадим Варшавский был миллиардером и фигурировал в списке российского Forbes, в Ростовской области у него был собственный банк, несколько шахт, два завода, три свинокомплекса, мясопереработка и торговые предприятия. Ныне бизнес-империя Варшавского лежит в руинах, сам фигурант списка Forbes получает все новые тюремные сроки. Как пишут в местных СМИ, бизнесмен считает инициатором уголовного преследования некоего полковника ФСБ, позднее арестованного по подозрению во взяточничестве. Дело по неуплате налогов родилось, по словам бизнесмена, из отказа дать взятку высокопоставленному сотруднику ФНС в сумме 200 млн рублей.

Банкротство ЗАО «Энгельсский трубный завод» завершилось в начале 2019 года. Реестровые требования кредиторов составили свыше 5,3 млрд рублей. В ходе конкурсного производства на погашение требований третьей очереди было направлено 126,6 млн рублей (2,25 % основного долга). Ни признаков преднамеренного банкротства, ни поводов привлечь его бывших руководителей и владельцев к субсидиарной ответственности суд не нашел. Работающий ныне ООО «Энгельсский трубопрокатный завод» закончила 2022 год с выручкой 2,5 млрд рублей и убытком в 5,1 млн руб.