Зерновые махинации ставропольской компании попали под несколько статей

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении руководства ставропольских ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс». Они обвиняются в том, что мошенническим способом получили от московской компании ООО «Гравит» 900 млн руб., пообещав, но не поставив ей зерно, а также в махинациях с налогом на добавленную стоимость и уклонении от уплаты налогов за 2011 год на сумму 29 млн руб. Дело уже направлено в краевой суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении супругов Игоря и Светланы Ченцовых, возглавляющих соответственно компании ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс», было возбуждено в 2016 году отделом по расследованию особо важных дел ставропольского управления СК РФ по материалам, собранным следственным управлением ГУ МВД по Ставропольскому краю, куда обратилась с заявлением о мошенничестве руководитель ООО «Гравит».

Как удалось выяснить следствию, с мая по декабрь 2015 года супруги с целью хищения денежных средств ООО «Гравит» направили в адрес фирмы фиктивные товарные накладные и квитанции, «якобы подтверждающие поставку и приемку на склады возглавляемых ими организаций пшеницы в количестве более 100 тыс. тонн». Введенная в заблуждение по поводу намерения супругов «полностью исполнить договорные обязательства по поставке и отгрузке пшеницы», руководитель московской компании перечислила на расчетные счета подконтрольных Ченцовым организаций более 900 млн руб. в качестве оплаты стоимости якобы закупленной пшеницы, «которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению». Тогда же, в 2015 году, Игорь Ченцов «для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами, полученными в результате мошенничества» в отношении ООО «Гравит» расплатился деньгами московской компании по просроченным платежам своей фирмы на общую сумму свыше 41 млн руб.

В ходе следствия выяснилось также, что с сентября 2009-го по декабрь 2011 года учредитель, директор, главный бухгалтер и бухгалтер ООО «Андромакс» уклонились от уплаты НДС, предоставив в налоговый орган декларации с «заведомо ложными сведениями», общая сумма недоимки составила более 154 млн руб. В 2011 году директор ООО «Агро-Юг-Зерно» отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учета «фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельскохозяйственной продукции, искусственно и неправомерно увеличив тем самым суммы налоговых вычетов». По такой схеме Игорю Ченцову удалось уклониться от уплаты налогов в течение 2011 года на общую сумму свыше 29 млн руб. В то же время под видом возмещения налога на добавленную стоимость за второй квартал 2011 года руководитель и бухгалтер «Агро-Юг-Зерно» «путем искусственного завышения суммы налога, подлежащей возмещению из бюджета, похитили у государства более 1,3 млн руб.».

В результате, в зависимости от роли и степени участия в преступлениях руководителей и бухгалтеров ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс», им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 199 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в двух эпизодах покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 159 УК РФ).

Как уточнили в краевом следственном управлении СК РФ, по уголовному делу были приняты «исчерпывающие меры по возмещению причиненного имущественного ущерба, что позволило наложить арест на имущество обвиняемых и подконтрольные им организации на сумму свыше 190 млн руб.». Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в краевой суд для рассмотрения по существу.