Банк неоднократно нарушал законы и нормативы ЦБ, в основном организация работала в интересах своих владельцев и их компаний. Причем более 50% долгов этих компаний оказались проблемными.
Основатель и гендиректор Xsolla Александр Агапитов уволил около 150 сотрудников после анализа их активности в рабочих чатах, почте и прочих сервисах с использованием big data.
Компания «Сибан холдинг» Альберта Авдоляна и бывшего гендиректора «Сибантрацита» Максима Барского, подала заявку в ФАС о покупке 100% кипрской Sibanthracite PLC.
Суд в Москве признал американского инвестора Майкла Калви виновным по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Обвинение запросило для него шесть лет условно.